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Alle Artikel und Hintergründe

Fifa-Skandal: Ecuador-Offizieller zu Haftstrafe verurteilt

SPIEGEL ONLINE - 03.05.2016

Nächstes Urteil im Fifa-Skandal: Vinicio Luna aus Ecuador muss für ein Jahr ins Gefängnis. Dem ehemaligen Koordinator der Nationalmannschaft aus Ecuador wurde Geldwäsche zur Last gelegt. mehr...

Mangelhafte Kontrollen: Deutsche Bank gesteht Probleme im Kampf gegen Finanzkriminalität

SPIEGEL ONLINE - 02.05.2016

Die Deutsche Bank gibt Probleme bei Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu. Man sei dabei, ein Programm zur Abwehr von Finanzkriminalität grundlegend zu korrigieren. mehr...

Geldwäsche: Finanzministerium spricht von Zehntausenden Verdachtsfällen

SPIEGEL ONLINE - 21.04.2016

Gastronomie, Glücksspiel, Autohandel: In Deutschland wird laut einer Studie weit mehr Geld gewaschen als angenommen. Laut Finanzministerium gibt es Zehntausende Verdachtsfälle. mehr...

Austausch zu Firmeninhabern: Europa zieht ein paar Register

SPIEGEL ONLINE - 14.04.2016

Wer steckt wirklich hinter einer Firma? Diese Frage wollen Deutschland und vier andere EU-Länder mit einheitlichen Registern beantworten. Doch ihre jetzt vorgestellte Initiative lässt offen, wer alles Einblick erhält. mehr...

Panama Papers: Schäuble kündigt 10-Punkte-Plan gegen Steuerbetrüger an

SPIEGEL ONLINE - 10.04.2016

Die Panama Papers setzen Finanzminister Schäuble unter Druck: Mit einem Aktionsplan will er nun gegen Steuerkriminelle vorgehen. Doch die umstrittenen Briefkastenfirmen sollen weiter legal bleiben. mehr...

Panama-Debatte: Deutschlands Kämpfchen gegen Geldwäsche

SPIEGEL ONLINE - 08.04.2016

Bislang stehen Deutsche nicht im Fokus der Enthüllungen um die Panama Papers. Dennoch ist auch hier Geldwäsche ein großes Problem - gegen das die Regierung nur zögerlich vorgeht. mehr...

Enthüllungen von Briefkastenfirmen: Whistleblower fürchtet angeblich um sein Leben

SPIEGEL ONLINE - 08.04.2016

Er nennt sich „John Doe“ und brachte die Panama-Papers-Affäre ins Rollen. Jetzt fürchtet der Whistleblower offenbar Racheakte. Die „Süddeutsche Zeitung“ weigert sich deshalb, die Dokumente an die Behörden zu geben. mehr...

Panama Papers: Siemens soll von eigenem Manager hintergangen worden sein

SPIEGEL ONLINE - 05.04.2016

Wurde Siemens im Zuge des Schmiergeldskandals von eigenen Managern über den Tisch gezogen? Daten aus den Panama Papers legen laut „Süddeutscher Zeitung“ und NDR diesen Verdacht nahe. mehr...

Panama Papers: Maas droht Banken mit Konsequenzen

SPIEGEL ONLINE - 05.04.2016

Nach der Enthüllung der Panama-Papiere präsentiert sich Justizminister Maas als Verfechter von Steuergerechtigkeit. In Brüssel sorgt das für Befremden - bislang war Deutschland auf diesem Gebiet eher zögerlich. mehr...

Panama-Enthüllung: Kanzlei bestreitet illegale Geschäfte

SPIEGEL ONLINE - 05.04.2016

Nach der Veröffentlichung der Panama-Papiere laufen weltweit Ermittlungen. Die Kanzlei Mossack Fonseca verteidigt sich gegen Vorwürfe: Ihre Kritiker hätten keine Ahnung vom Finanzgeschäft. mehr...

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