SPIEGEL ONLINE
- 24.09.2013
Zuhälterei, Geldwäsche, Erpressung - die spanischen Behörden ermitteln gegen mehrere Hells Angels, darunter Rockerboss Frank Hanebuth. Nach Informationen von SPIEGEL ONLINE wurden inzwischen drei Männer festgenommen, die als Handlanger der Balearen-Rocker im Bundesgebiet gelten. Von Jörg Diehl und Claas Meyer-Heuer mehr... [ Forum ]
SPIEGEL ONLINE - 18.09.2013
In New York City wird womöglich bald ein ganzer Wolkenkratzer konfisziert. Laut einem Gerichtsurteil haben einige seiner Besitzer Mieteinnahmen an die iranische Staatsbank Melli transferiert - und verstoßen damit gegen Geldwäschegesetze. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 17.08.2013
Die Deutsche Bank hat offenbar erneut Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin. Diese wirft dem Geldhaus laut "Welt am Sonntag" zu laxe Kontrollen von Geldwäsche vor. Verdächtige Transaktionen seien der Polizei zu spät gemeldet worden. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 12.08.2013
US-Finanzbehörden nehmen die virtuelle Währung Bitcoin zunehmend ernst: In New York bekamen zwei Dutzend Firmen nun richterliche Anordnungen zur Einsicht von Firmenunterlagen. Sie sollen unter anderem nachweisen, dass sie Geldwäsche verhindern. mehr...
DER SPIEGEL - 15.07.2013
Der ehemalige HSBC-Mitarbeiter Hervé Falciani will beweisen, dass die Banken systematisch Steuerhinterziehung begünstigen, um sich auf Kosten der Gesellschaft zu bereichern.
Falciani beging den wohl folgenschwersten Bankdatenraub der Geschichte. En... mehr...
SPIEGEL ONLINE - 25.06.2013
Mit dem Verdacht auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche sind bei 41 italienischen Fußballvereinen Berge von Unterlagen beschlagnahmt worden. Im Visier der Finanzpolizei sind auch bekannte Spieler und ihre Agenten - wie so oft in den vergangenen Jahren. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 25.06.2013
Groß angelegte Razzia im italienischen Fußball: Steuerfahnder haben die Büros von insgesamt 41 Clubs durchsucht - auch aus der Serie A. Es soll um Steuerhinterziehung und Geldwäsche bei Verträgen gehen. mehr...
DER SPIEGEL - 03.06.2013
Mit virtuellem Geld sollen Milliardenbeträge gewaschen worden sein. Ein Coup der US-Justiz belegt neue Gefahren in den Finanzsystemen des digitalen Zeitalters.
Im grauen Anzug, das Haar streng zurückgekämmt, stand Preet Bharara in dem Presseraum in... mehr...
SPIEGEL ONLINE - 29.05.2013
"Bank der Wahl für die kriminelle Unterwelt" - so bezeichnen US-Fahnder das Online-Bezahlsystem Liberty Reserve. Sechs Milliarden Dollar soll vor allem die Cyber-Mafia darüber gewaschen haben. So dreist gingen die Betrüger vor. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 29.05.2013
Kriminelle Kunden in aller Welt wickelten bei Liberty Reserve ihre schmutzigen Geschäfte ab: Die US-Justiz hat den bislang wohl größten Geldwäscheskandal aufgedeckt. Cyber-Betrüger sollen über das Online-Bezahlsystem mehr als sechs Milliarden Dollar versteckt haben. Es funktionierte verblüffend einfach. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 28.05.2013
Es soll der größte Geldwäschefall aller Zeiten sein: Über das digitale Bezahlsystem Liberty Reserve wurden laut US-Ermittlern sechs Milliarden Dollar illegal in den Wirtschaftskreislauf geschleust. Die Firma soll "die Bank der Wahl für die kriminelle Unterwelt" gewesen sein. mehr...
Wetter
