Samstag, 26. Mai 2012
Wirtschaft


ThemaGeldwäsche

Alle Artikel und Hintergründe

ZAHL DER WOCHE: 50 Milliarden Dollar

DER SPIEGEL - 05.03.2012

Statistische Zahlenangabe zu Schwarzgeld aus Afrika auf europäischen Konten. an Schwarzgeld werden pro Jahr aus Afrika auf Konten in Europa, den USA und der Karibik geschafft. Zum Vergleich: Nur rund die Hälfte, 25 Milliarden Dollar, wird jährlich ... mehr...

Libanon: Wie die Hisbollah Drogengeld wäscht

SPIEGEL ONLINE - 14.12.2011

Bis zu 200 Millionen Dollar hat die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah angeblich über die Lebanese Canadian Bank gewaschen - monatlich. Das Geld stammt laut US-Finanzministerium aus dem Drogenhandel und soll die Macht der radikalen "Partei Gottes" stärken. mehr...

Ermittlungen: Putin-Vertrauter soll von Geldwäsche profitiert haben

SPIEGEL ONLINE - 13.12.2011

Deutsche Ermittler sind einem pikanten Geldwäsche-Skandal auf die Spur gekommen. Laut "Süddeutscher Zeitung" ist darin auch ein Vertrauter von Russlands Ministerpräsident Putin verwickelt. Einige Beteiligte wurden demnach bereits angeklagt. mehr...

METRO: Ermittlungen alarmieren Aufsichtsrat

DER SPIEGEL - 12.12.2011

Metro irritiert über Ermittlungen gegen Kaufhof-Interessent Benko. Die Ermittlungen der Wiener Staatsanwaltschaft gegen Kaufhof-Interessent René Benko sorgen im Kaufhof-Mutterkonzern Metro für Unruhe. Teile der Führungsebene und des Aufsichtsrats h... mehr...

Ermittlungen gegen griechische Bank: Bombenanschlag in Athen gibt Rätsel auf

SPIEGEL ONLINE - 17.11.2011

Faule Kredite, Verdacht auf Geldwäsche und nun ein Bombenanschlag: In Griechenland sorgt die Proton-Bank für einen handfesten Skandal. Das Institut war mit EU-Geldern vor der Pleite gerettet worden. Die Zentralbank vermutet krumme Geschäfte - und wurde offenbar Ziel einer Attacke. mehr...

BANKEN: Beschränkte Vollmacht

DER SPIEGEL - 17.10.2011

Ein Ex-Manager des Handelskonzerns Metro hat Strafanzeige gegen eine Schweizer Privatbank erstattet - wegen des Verdachts der Untreue und Geldwäsche. Das Bankhaus Julius Bär hat es dieses Jahr nicht leicht mit den Deutschen. Im April zahlte das tra... mehr...

BRASILIEN: Ermittlungen gegen Kirchenmafia

DER SPIEGEL - 26.09.2011

Staatsanwälte in Brasilien ermitteln gegen selbsternannten Bischof Edir Macedo. Die Anti-Korruptions-Kampagne im größten Land Lateinamerikas bedroht das Imperium des mächtigen Chefs der evangelikalen Universal-Kirche, Edir Macedo. Staatsanwälte in ... mehr...

Wirtschaftskriminalität: So viele Geldwäsche-Anzeigen wie noch nie

SPIEGEL ONLINE - 16.09.2011

Die Verdachtsfälle auf Geldwäsche in Deutschland steigen drastisch: Im vergangenen Jahr erreichten die Anzeigen den höchsten Stand seit Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes - auch, weil sich viele Privatleute von der Hoffnung auf schnelles Geld locken lassen. mehr...

Korruption in China: Beamte schmuggelten riesige Geldsummen aus dem Land

SPIEGEL ONLINE - 17.06.2011

Ein geheimer Bericht sorgt für massive Empörung in China: Nach Angaben der Notenbank schmuggelten korrupte Regierungsbeamte binnen 15 Jahren rund 123 Milliarden Dollar aus dem Land - oft in die USA. Das Dokument entlarvt auch die beliebtesten Tricks der Betrüger. mehr...

U-BOOT-AFFÄRE: Verdächtige Millionen

DER SPIEGEL - 11.06.2011

Griechenland: Ex-Verteidigungsminister Akis Tsochatzopoulos in Bedrängnis. In der Schmiergeldaffäre um den Verkauf deutscher U-Boote nach Griechenland könnte der frühere griechische Verteidigungsminister Akis Tsochatzopoulos noch weiter in Erklärun... mehr...


Wikipedia

Geldwäsche

Geldwäsche (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, bzw. Vermögenswerten allgemein, in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis illegale...mehr...

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