DER SPIEGEL - 05.03.2012
Statistische Zahlenangabe zu Schwarzgeld aus Afrika auf europäischen Konten.
an Schwarzgeld werden pro Jahr aus Afrika auf Konten in Europa, den USA und der Karibik geschafft. Zum Vergleich: Nur rund die Hälfte, 25 Milliarden Dollar, wird jährlich ... mehr...
SPIEGEL ONLINE - 14.12.2011
Bis zu 200 Millionen Dollar hat die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah angeblich über die Lebanese Canadian Bank gewaschen - monatlich. Das Geld stammt laut US-Finanzministerium aus dem Drogenhandel und soll die Macht der radikalen "Partei Gottes" stärken. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 13.12.2011
Deutsche Ermittler sind einem pikanten Geldwäsche-Skandal auf die Spur gekommen. Laut "Süddeutscher Zeitung" ist darin auch ein Vertrauter von Russlands Ministerpräsident Putin verwickelt. Einige Beteiligte wurden demnach bereits angeklagt. mehr...
DER SPIEGEL - 12.12.2011
Metro irritiert über Ermittlungen gegen Kaufhof-Interessent Benko.
Die Ermittlungen der Wiener Staatsanwaltschaft gegen Kaufhof-Interessent René Benko sorgen im Kaufhof-Mutterkonzern Metro für Unruhe. Teile der Führungsebene und des Aufsichtsrats h... mehr...
SPIEGEL ONLINE - 17.11.2011
Faule Kredite, Verdacht auf Geldwäsche und nun ein Bombenanschlag: In Griechenland sorgt die Proton-Bank für einen handfesten Skandal. Das Institut war mit EU-Geldern vor der Pleite gerettet worden. Die Zentralbank vermutet krumme Geschäfte - und wurde offenbar Ziel einer Attacke. mehr...
DER SPIEGEL - 17.10.2011
Ein Ex-Manager des Handelskonzerns Metro hat Strafanzeige gegen eine Schweizer Privatbank erstattet - wegen des Verdachts der Untreue und Geldwäsche.
Das Bankhaus Julius Bär hat es dieses Jahr nicht leicht mit den Deutschen. Im April zahlte das tra... mehr...
DER SPIEGEL - 26.09.2011
Staatsanwälte in Brasilien ermitteln gegen selbsternannten Bischof Edir Macedo.
Die Anti-Korruptions-Kampagne im größten Land Lateinamerikas bedroht das Imperium des mächtigen Chefs der evangelikalen Universal-Kirche, Edir Macedo. Staatsanwälte in ... mehr...
SPIEGEL ONLINE - 16.09.2011
Die Verdachtsfälle auf Geldwäsche in Deutschland steigen drastisch: Im vergangenen Jahr erreichten die Anzeigen den höchsten Stand seit Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes - auch, weil sich viele Privatleute von der Hoffnung auf schnelles Geld locken lassen. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 17.06.2011
Ein geheimer Bericht sorgt für massive Empörung in China: Nach Angaben der Notenbank schmuggelten korrupte Regierungsbeamte binnen 15 Jahren rund 123 Milliarden Dollar aus dem Land - oft in die USA. Das Dokument entlarvt auch die beliebtesten Tricks der Betrüger. mehr...
DER SPIEGEL - 11.06.2011
Griechenland: Ex-Verteidigungsminister Akis Tsochatzopoulos in Bedrängnis.
In der Schmiergeldaffäre um den Verkauf deutscher U-Boote nach Griechenland könnte der frühere griechische Verteidigungsminister Akis Tsochatzopoulos noch weiter in Erklärun... mehr...
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