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Alle Artikel und Hintergründe

Recherche-Projekt: Rohdaten der Panama Papers sind jetzt öffentlich

SPIEGEL ONLINE - 09.05.2016

Die Panama Papers enthüllen, wie Politiker, Prominente und Sportler ihr Vermögen über Briefkastenfirmen verstecken. Jetzt kann jeder die Rohdaten online einsehen. mehr...

Liberty Reserve: 20 Jahre Haft für Gründer von Digitalwährung

SPIEGEL ONLINE - 07.05.2016

Die Digitalwährung Liberty Reserve soll Kriminellen bei der Geldwäsche geholfen haben - nun muss Gründer Arthur Budovsky dafür ins Gefängnis. mehr...

„John Doe“: Mutmaßliche Quelle der Panama Papers rechnet ab

SPIEGEL ONLINE - 06.05.2016

„John Doe“, die mutmaßliche Quelle der Panama Papers, hat sich in einer Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt: Er fordert Solidarität mit Whistleblowern und ruft die Bürger zum Protest auf. mehr...

Verdacht auf Geldwäsche: Kolumbien nimmt Unternehmer aus Panama fest

SPIEGEL ONLINE - 06.05.2016

Es ist ein Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher: Am Flughafen von Bogotá haben kolumbianische Polizisten den panamaischen Unternehmer Nidal Waked festgenommen. Der Antrag dazu kam aus den USA. mehr...

Fifa-Skandal: Ecuador-Offizieller zu Haftstrafe verurteilt

SPIEGEL ONLINE - 03.05.2016

Nächstes Urteil im Fifa-Skandal: Vinicio Luna aus Ecuador muss für ein Jahr ins Gefängnis. Dem ehemaligen Koordinator der Nationalmannschaft aus Ecuador wurde Geldwäsche zur Last gelegt. mehr...

Mangelhafte Kontrollen: Deutsche Bank gesteht Probleme im Kampf gegen Finanzkriminalität

SPIEGEL ONLINE - 02.05.2016

Die Deutsche Bank gibt Probleme bei Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu. Man sei dabei, ein Programm zur Abwehr von Finanzkriminalität grundlegend zu korrigieren. mehr...

Geldwäsche: Finanzministerium spricht von Zehntausenden Verdachtsfällen

SPIEGEL ONLINE - 21.04.2016

Gastronomie, Glücksspiel, Autohandel: In Deutschland wird laut einer Studie weit mehr Geld gewaschen als angenommen. Laut Finanzministerium gibt es Zehntausende Verdachtsfälle. mehr...

Panama Papers: Schäuble blockte 30 000 Mails ab

DER SPIEGEL - 16.04.2016

Schäuble blockte Whistleblower ab; Warum hat Finanzminister Wolfgang Schäuble jahrelang das Gespräch mit einem Whistleblower verweigert, der bei ihm über die mutmaßlich schmutzigen Geschäfte der staatlichen Bundesdruckerei mit Briefkastenfirmen in… mehr...

Austausch zu Firmeninhabern: Europa zieht ein paar Register

SPIEGEL ONLINE - 14.04.2016

Wer steckt wirklich hinter einer Firma? Diese Frage wollen Deutschland und vier andere EU-Länder mit einheitlichen Registern beantworten. Doch ihre jetzt vorgestellte Initiative lässt offen, wer alles Einblick erhält. mehr...

Panama Papers: Schäuble kündigt 10-Punkte-Plan gegen Steuerbetrüger an

SPIEGEL ONLINE - 10.04.2016

Die Panama Papers setzen Finanzminister Schäuble unter Druck: Mit einem Aktionsplan will er nun gegen Steuerkriminelle vorgehen. Doch die umstrittenen Briefkastenfirmen sollen weiter legal bleiben. mehr...

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