Organisierte Kriminalität: Justiz klagt Clan-Boss "Don Mikel" an

Organisierte Kriminalität: Justiz klagt Clan-Boss "Don Mikel" an

SPIEGEL ONLINE - 19.03.2019

Gewerbsmäßiger Betrug und Geldwäsche: Nach SPIEGEL-Informationen hat die Staatsanwaltschaft Köln Anklage im bislang größten Verfahren gegen Mitglieder und Helfer der Großfamilie Goman aus Leverkusen erhoben. Von Roman Lehberger mehr... Video ]

Liste mit Risikostaaten: EU-Staaten lehnen Geldwäscheliste der EU-Kommission ab

SPIEGEL ONLINE - 06.03.2019

Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Liste mit Geldwäsche-Risikostaaten habe methodische Schwächen, sagen die EU-Staaten - und verweigerten ihre Zustimmung. Nun muss neu verhandelt werden. mehr...

Geldwäsche: Saudi-Arabien und USA verhindern schwarze Liste der EU

SPIEGEL ONLINE - 01.03.2019

Die schwarze Liste der Geldwäsche-Länder ist vorerst gestoppt: Die EU-Staaten sind unter massivem Druck Saudi-Arabiens und der USA eingeknickt - und üben zugleich scharfe Kritik an der EU-Kommission. mehr...

Moldau nach der Wahl: Im Land der Geldwäscher entscheidet nur einer

SPIEGEL ONLINE - 25.02.2019

Die Republik Moldau bekommt ein neues Parlament - doch so wirklich ernst nimmt die Wahl keiner. Denn am Ende bestimmt ein milliardenschwerer Businessman, wo es langgeht. mehr...

Kampf gegen Geldwäsche: Schwarze Liste der EU wackelt - wegen Saudi-Arabien

SPIEGEL ONLINE - 22.02.2019

Die EU plant eine schwarze Liste mit Geldwäsche-Ländern, doch das Projekt droht zu scheitern: Manche Mitgliedstaaten machen rechtliche Bedenken geltend - andere wollen Saudi-Arabien schützen. mehr...

Dubiose Quellen: Wie die russische Geldwaschmaschine funktioniert

SPIEGEL ONLINE - 22.02.2019

Milliarden Euro Schwarzgeld aus Russland werden jährlich in Deutschland gewaschen. Jetzt haben Ermittler erstmals im großen Stil zugeschlagen - mit Erfolg. mehr...

Geldwäscheskandal: Auch US-Börsenaufsicht ermittelt gegen Danske Bank

SPIEGEL ONLINE - 21.02.2019

Die mutmaßliche Geldwäsche in einer estnischen Filiale der Danske-Bank wird nun auch von der US-Börsenaufsicht SEC untersucht. Das Geldinstitut zieht sich komplett aus dem baltischen Markt zurück. mehr...

„Russian Laundromat“: BKA beschlagnahmt 50 Millionen Euro in Geldwäsche-Ermittlungen

SPIEGEL ONLINE - 20.02.2019

Sie nannten es „Russian Laundromat": Das Bundeskriminalamt hat Immobilien und Konten dreier Beschuldigter beschlagnahmt. Sie sollen über Jahre Gelder für russische Auftraggeber gewaschen haben. mehr...

Verwicklung in Geldwäsche-Fall: Finanzaufsicht erhöht Druck auf Deutsche Bank

SPIEGEL ONLINE - 15.02.2019

Seit Herbst soll ein Sonderbeauftragter der BaFin überwachen, wie ernst die Deutsche Bank den Kampf gegen Geldwäscher nimmt. Nun wird der Auftrag erweitert - der Fall Danske Bank rückt in den Mittelpunkt. mehr...

Schwarze Liste: EU-Kommission benennt Geldwäsche-Staaten

SPIEGEL ONLINE - 12.02.2019

Die EU-Kommission zeigt sich hart: Die neue schwarze Liste der Geldwäsche-Staaten soll nach SPIEGEL-Informationen auch Panama und Saudi-Arabien aufführen. Deutschland wollte das verhindern. mehr...

Extreme Korruption in Mosambik: Wenn 500 Millionen Dollar einfach verschwinden

SPIEGEL ONLINE - 29.01.2019

Transparency International prangert Korruption an, ein krasses Beispiel liefert Mosambik. Das Land nahm Kredite über zwei Milliarden Dollar auf, für Thunfisch-Trawler. Eine halbe Milliarde ging verloren. Einen Hauptverdächtigen gibt es schon. mehr...