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Alle Artikel und Hintergründe

Geldwäsche-Ermittler: Tief ins Privatleben der Verdächtigen

SPIEGEL ONLINE - 17.09.2014

Früher saßen Thomas Stein Bankkunden gegenüber, heute sind es Geldwäscher. Als Leiter des Wirtschaftsprüfdiensts beim Bundeskriminalamt filzt er Büros von Tätern. mehr...

Kampf um Russlands Energiekonzerne: Oligarch unter Hausarrest

SPIEGEL ONLINE - 17.09.2014

In Russland wurde der Unternehmer Wladimir Jewtuschenkow in seiner Villa festgesetzt. Der Kreml hat wohl ein Auge auf seine Energiefirma geworfen. Das weckt Erinnerungen an den Fall Chodorkowski. mehr...

Geldwäsche-Vorwurf: Russland klagt Milliardär Jewtuschenkow an

SPIEGEL ONLINE - 17.09.2014

Ein Skandal erschüttert die russische Wirtschaftselite: Einer der reichsten Männer des Landes wurde angeklagt und unter Hausarrest gestellt. Die Behörden werfen ihm Geldwäsche vor. Doch Unternehmer vermuten politische Motive. mehr...

Korruptionsverdacht: Fifa-Funktionär auf Cayman Islands verhaftet

SPIEGEL ONLINE - 06.09.2014

Es könnte sein, dass die Fifa diesen Posten schlecht besetzt hat: Canover Watson, beim Fußball-Weltverband für Finanzaufsicht zuständig, ist in seiner Heimat Cayman Islands wegen Geldwäscheverdachts verhaftet worden. mehr...

Fußnote: 40 Millionen Euro

DER SPIEGEL - 02.06.2014

Griechenland: Freiwillige Rückzahlungen von Schwarzgeldern bringt 40 Millionen Euro. sind seit Dezember auf einem Sonderkonto der griechischen Regierung eingegangen. Durch die freiwillige Rückzahlung von Schwarzgeld erhoffen sich wegen Korruption o... mehr...

Geldwäsche-Verdacht: Schweiz sperrt 170 Millionen Franken von Janukowytsch-Vertrauten

SPIEGEL ONLINE - 06.05.2014

Ein dreistelliges Millionenvermögen liegt in der Schweiz auf Eis. Das Geld hatte die Führungsriege um den ukrainischen Ex-Präsidenten Wiktor Janukowytsch dort gelagert. Die entsprechenden Konten hatte die Regierung in Bern bereits im Februar gesperrt. mehr...

Steuerhinterziehung: Bargeldschmuggel nimmt zu

DER SPIEGEL - 05.05.2014

Zoll fasst mehr Bargeldschmuggler an deutscher Grenze. Der Zoll registriert eine deutliche Zunahme des Schwarzgeldschmuggels nach Deutschland. Vor allem an den Grenzen zur Schweiz und zu Österreich erwischen die Fahnder immer häufiger Reisende mit ... mehr...

Drohende OECD-Rüge: Deutschland, Land der Geldwäscher

SPIEGEL ONLINE - 26.04.2014

Die Bundesrepublik tut zu wenig im Kampf gegen Geldwäsche - und droht auf eine Risikoliste der OECD zu geraten. Jetzt drängt Finanzminister Schäuble laut einem Magazinbericht auf schärfere Gesetze. mehr...

Geldwäsche-Verdacht: Schweiz sperrt Konten mit Janukowitsch-Millionen

SPIEGEL ONLINE - 28.02.2014

Nach der Macht droht Wiktor Janukowitsch auch das von ihm zusammengeraffte Vermögen zu entgleiten. Die Schweizer Behörden haben Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen den gestürzten ukrainischen Präsidenten eingeleitet und verdächtige Konten gesperrt. mehr...

Organisiertes Verbrechen: Australische Polizei sprengt weltweiten Geldwäsche-Ring

SPIEGEL ONLINE - 23.01.2014

Die Verbrecher sollen auch die libanesische Hisbollah-Miliz finanziert haben: In Australien hat die Polizei ein internationales Netzwerk von Geldwäschern ausgehoben und umgerechnet fast 380 Millionen Euro beschlagnahmt. Festgenommen wurde auch ein US-Amerikaner. mehr...

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