Thema Geldwäsche

Alle Artikel und Hintergründe

Kritik an Schäubles BKA-Umbau: „Risiko für die innere Sicherheit“

SPIEGEL ONLINE - 26.04.2017

Finanzminister Schäuble will dem Bundeskriminalamt die Zuständigkeit für das Thema Geldwäsche entziehen. Kriminalbeamte fürchten Nachteile für die Terrorismusbekämpfung. mehr...

Geldwäsche: 20 Milliarden Dollar Schwarzgeld sollen aus Russland in die EU geflossen sein

SPIEGEL ONLINE - 20.03.2017

Rolex-Uhren, getunte Autos, Designermode: Mit dem Kauf von Luxusartikeln in der EU sollen russische Firmen und Privatpersonen Milliarden an Schwarzgeld gewaschen haben. Das ist das Ergebnis eines internationalen Rechercheprojekts. mehr...

Mögliche Verbindungen zum organisierten Verbrechen: Ukrainischer Oligarch Firtasch in Österreich festgenommen

SPIEGEL ONLINE - 21.02.2017

Der ukrainische Oligarch Dmitro Firtasch wurde in Österreich verhaftet. Ihm werden Geldwäsche und Verbindungen zum organisierten Verbrechen vorgeworfen. Jetzt droht Firtasch die Auslieferung an die USA. mehr...

Russische Geldwäsche-Affäre: Deutsche Bank muss 630 Millionen Dollar zahlen

SPIEGEL ONLINE - 31.01.2017

Erste Einigung: Die Deutsche Bank hat zugestimmt, in der russischen Geldwäsche-Affäre insgesamt 630 Millionen Dollar Bußgeld zu zahlen. In dem Fall drohen aber noch weitere Strafzahlungen. mehr...

Korruptionsverdacht: Brasiliens Ex-Parlamentspräsident Cunha verhaftet

SPIEGEL ONLINE - 19.10.2016

Der ehemalige Parlamentspräsident Eduardo Cunha muss sich wegen Verdachts auf Geldwäsche vor Gericht verantworten. Dem 58-Jährigen droht eine lange Haftstrafe. mehr...

Olympia 2016: Hohe IOC-Manager geraten in Ticketskandal unter Druck

SPIEGEL ONLINE - 13.09.2016

Bisher hatte der wegen Tickethandels bei Olympia verhaftete Patrick Hickey seine Unschuld beteuert. Jetzt beweisen E-Mails: Der Ire hielt einen dubiosen Kartenhändler im Spiel - wohl mit Billigung mächtiger IOC-Manager. mehr...

Ermittlungen gegen Beckenbauer, Niersbach & Co.: Hausdurchsuchungen in Österreich und der Schweiz

SPIEGEL ONLINE - 01.09.2016

Nicht nur Beckenbauer: Auch gegen die restlichen Mitglieder des früheren WM-Organisationskomitees wird wegen Geldwäsche ermittelt. Die Polizei führte Hausdurchsuchungen an acht Orten durch. mehr...

Ermittlungen gegen Beckenbauer: Was ist Geldwäsche? Was ist Untreue?

SPIEGEL ONLINE - 01.09.2016

Die Schweizer Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen Franz Beckenbauer eingeleitet. Um welche Straftatbestände geht es? Welche Strafen drohen? Der Überblick. mehr...

Schweizer Justiz zur WM-Affäre: Ermittlungen gegen Beckenbauer wegen Geldwäsche und Untreue

SPIEGEL ONLINE - 01.09.2016

Lange sah es so aus, als würde in der WM-Affäre strafrechtlich nicht gegen Franz Beckenbauer vorgegangen. Doch nun hat sich nach SPIEGEL-Informationen die Bundesanwaltschaft der Schweiz eingeschaltet. mehr...

Financial Intelligence Unit: Schäuble verstärkt Spezialeinheit gegen Geldwäsche

SPIEGEL ONLINE - 08.08.2016

In Deutschland Geld zu waschen, ist bislang oft leicht. Wolfgang Schäuble will nun eine Spezialeinheit in sein Ministerium verlagern und personell aufstocken. Das könnte zu mehr Ermittlungen in der Immobilienbranche führen. mehr...