Thema Geldwäsche

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Ukrainischer Gasmagnat Firtasch: Der Oligarch, den Amerika jagt

Ukrainischer Gasmagnat Firtasch: Der Oligarch, den Amerika jagt

SPIEGEL ONLINE - 25.02.2017

Dmitrij Firtasch gilt als Mann Moskaus in der Ukraine. Im Moment sitzt er in Wien fest, das FBI will seine Auslieferung. Doch Kontakte zum neuen US-Präsidenten könnten den Milliardär retten. Von Benjamin Bidder mehr... Forum ]

Mögliche Verbindungen zum organisierten Verbrechen: Ukrainischer Oligarch Firtasch in Österreich festgenommen

SPIEGEL ONLINE - 21.02.2017

Der ukrainische Oligarch Dmitro Firtasch wurde in Österreich verhaftet. Ihm werden Geldwäsche und Verbindungen zum organisierten Verbrechen vorgeworfen. Jetzt droht Firtasch die Auslieferung an die USA. mehr...

Russische Geldwäsche-Affäre: Deutsche Bank muss 630 Millionen Dollar zahlen

SPIEGEL ONLINE - 31.01.2017

Erste Einigung: Die Deutsche Bank hat zugestimmt, in der russischen Geldwäsche-Affäre insgesamt 630 Millionen Dollar Bußgeld zu zahlen. In dem Fall drohen aber noch weitere Strafzahlungen. mehr...

Korruptionsverdacht: Brasiliens Ex-Parlamentspräsident Cunha verhaftet

SPIEGEL ONLINE - 19.10.2016

Der ehemalige Parlamentspräsident Eduardo Cunha muss sich wegen Verdachts auf Geldwäsche vor Gericht verantworten. Dem 58-Jährigen droht eine lange Haftstrafe. mehr...

Olympia 2016: Hohe IOC-Manager geraten in Ticketskandal unter Druck

SPIEGEL ONLINE - 13.09.2016

Bisher hatte der wegen Tickethandels bei Olympia verhaftete Patrick Hickey seine Unschuld beteuert. Jetzt beweisen E-Mails: Der Ire hielt einen dubiosen Kartenhändler im Spiel - wohl mit Billigung mächtiger IOC-Manager. mehr...

Ermittlungen gegen Beckenbauer, Niersbach & Co.: Hausdurchsuchungen in Österreich und der Schweiz

SPIEGEL ONLINE - 01.09.2016

Nicht nur Beckenbauer: Auch gegen die restlichen Mitglieder des früheren WM-Organisationskomitees wird wegen Geldwäsche ermittelt. Die Polizei führte Hausdurchsuchungen an acht Orten durch. mehr...

Ermittlungen gegen Beckenbauer: Was ist Geldwäsche? Was ist Untreue?

SPIEGEL ONLINE - 01.09.2016

Die Schweizer Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen Franz Beckenbauer eingeleitet. Um welche Straftatbestände geht es? Welche Strafen drohen? Der Überblick. mehr...

Schweizer Justiz zur WM-Affäre: Ermittlungen gegen Beckenbauer wegen Geldwäsche und Untreue

SPIEGEL ONLINE - 01.09.2016

Lange sah es so aus, als würde in der WM-Affäre strafrechtlich nicht gegen Franz Beckenbauer vorgegangen. Doch nun hat sich nach SPIEGEL-Informationen die Bundesanwaltschaft der Schweiz eingeschaltet. mehr...

Financial Intelligence Unit: Schäuble verstärkt Spezialeinheit gegen Geldwäsche

SPIEGEL ONLINE - 08.08.2016

In Deutschland Geld zu waschen, ist bislang oft leicht. Wolfgang Schäuble will nun eine Spezialeinheit in sein Ministerium verlagern und personell aufstocken. Das könnte zu mehr Ermittlungen in der Immobilienbranche führen. mehr...

Nordkorea auf Platz eins: Die EU-Liste der größten Geldwäscheländer

SPIEGEL ONLINE - 05.07.2016

Bekannte Steueroasen fehlen, dafür gibt es so manche Überraschung: Die EU-Kommission hat eine neue Liste der Risikoländer für Geldwäsche und Steuervermeidung veröffentlicht. mehr...

Trotz Panama Papers: Zahl der Geldwäschekontrolleure sinkt

SPIEGEL ONLINE - 02.06.2016

Nach den Enthüllungen der Panama Papers wollten deutsche Behörden den Kampf gegen Geldwäsche verschärfen. Doch nach Informationen von SPIEGEL ONLINE ist die Zahl der zuständigen Kontrolleure sogar rückläufig. mehr...