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Alle Artikel und Hintergründe

Schweizer Rohstoffhändler: Dunkle Gschäftli

Schweizer Rohstoffhändler: Dunkle Gschäftli

SPIEGEL ONLINE - 16.03.2014

Die Schweiz ist Europas wichtigste Drehscheibe im Rohstoffhandel. Jetzt aber fürchtet das Land um sein Image - denn in der Branche herrschen raue Sitten. Auch die EU übt deshalb inzwischen Druck auf die Eidgenossen aus. Ein Beitrag aus dem Wirtschaftsmagazin "enorm". Von Günter Heismann mehr... Forum ]

Geldwäsche-Verdacht: Schweiz sperrt Konten mit Janukowitsch-Millionen

SPIEGEL ONLINE - 28.02.2014

Nach der Macht droht Wiktor Janukowitsch auch das von ihm zusammengeraffte Vermögen zu entgleiten. Die Schweizer Behörden haben Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen den gestürzten ukrainischen Präsidenten eingeleitet und verdächtige Konten gesperrt. mehr...

Organisiertes Verbrechen: Australische Polizei sprengt weltweiten Geldwäsche-Ring

SPIEGEL ONLINE - 23.01.2014

Die Verbrecher sollen auch die libanesische Hisbollah-Miliz finanziert haben: In Australien hat die Polizei ein internationales Netzwerk von Geldwäschern ausgehoben und umgerechnet fast 380 Millionen Euro beschlagnahmt. Festgenommen wurde auch ein US-Amerikaner. mehr...

Vatikanbank-Affäre: Neue Geldwäsche-Vorwürfe gegen Scarano

SPIEGEL ONLINE - 21.01.2014

Gegen den ranghohen Vatikan-Geistlichen Nunzio Scarano sind neue Geldwäsche-Vorwürfe laut geworden. Die italienische Finanzpolizei ermittelt wegen falscher Spenden in Millionenhöhe gegen den früheren Rechnungsprüfer des Heiligen Stuhls. mehr...

KIRCHE: Massagen et cetera

DER SPIEGEL - 20.01.2014

Kreuzfahrten, Luxushotels, Geldgeschenke: Ermittlungen gegen einen Prälaten erlauben Einblicke in das Geschäftsleben der Kurie - und in ihre nahezu unbekannte Schattenbank. Ein Verhör wie dieses ist selbst in Italien selten. Auf der einen Seite sit... mehr...

Korruptionsskandal: Griechische Bank soll 400 Millionen Euro veruntreut haben

SPIEGEL ONLINE - 10.01.2014

Die griechische Justiz hat offenbar einen neuen Fall von Geldwäsche und Veruntreuung aufgedeckt. Mehr als 400 Millionen Euro soll die griechische Postbank durch faule Kredite verloren haben. Die Staatsanwaltschaft hat Medienberichten zufolge Haftbefehle gegen Unternehmer und Banker ausgestellt. mehr...

Kampf gegen Geldwäsche: Europarat lobt Fortschritte des Vatikans

SPIEGEL ONLINE - 12.12.2013

Der Vatikan kommt beim Umbau seiner Bank IOR offenbar voran: Der Europarat sieht deutliche Fortschritte beim Kampf gegen Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die neuen Gesetze müssten allerdings noch in der Praxis getestet werden. mehr...

Geldwäsche-Verdacht: Polizei durchsucht Räume der HSH Nordbank

SPIEGEL ONLINE - 19.11.2013

Mit Strom aus Windkraft sollen drei deutsche Geschäftsmänner der Mafia geholfen haben, schmutzige Gewinne aus Drogenhandel und Erpressung zu waschen. Die HSH Nordbank finanzierte das Investment. Nun haben Polizisten Wohnungen und Büros der Verdächtigen sowie Geschäftsräume der HSH durchsucht. mehr...

ERMITTLUNGEN: Eingefrorene Rotoren

DER SPIEGEL - 18.11.2013

Die HSH Nordbank hat mit 225 Millionen Euro einen Windpark in Kalabrien finanziert. Italienische Staatsanwälte halten das Projekt für eine Geldwaschanlage der Mafia. Bei ihm landen die Fälle, die sich kein Bankmensch wünscht: Rüdiger Volk, promovie... mehr...

Rekordstrafe für US-Hedgefonds SAC: Untergang des Königs der Wall Street

SPIEGEL ONLINE - 05.11.2013

Es ist die bislang höchste Insider-Strafe der Geschichte: Fast zwei Milliarden Dollar muss Steve Cohens Hedgefondsgruppe SAC für ihre jahrelangen Betrügereien zahlen. Die außergerichtliche Einigung zeigt, dass die große Sause an der Wall Street vorerst vorbei ist. mehr...

US-Notenbank: Fed fordert von Commerzbank strengere Geldwäsche-Kontrollen

SPIEGEL ONLINE - 17.10.2013

Die US-Notenbank rügt die Commerzbank: Das deutsche Geldinstitut soll nicht hart genug gegen Geldwäsche vorgegangen sein. Die Fed verlangt nun die Kooperation mit einem unabhängigen Partner und eine bessere Kontrolle verdächtiger Aktivitäten. mehr...

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