Organisierte Kriminalität: Anti-Geldwäsche-Einheit warnt vor kriminellen Machenschaften bei Immobilien

SPIEGEL ONLINE - 17.10.2018

Zuletzt beschlagnahmten die Behörden in Berlin Dutzende Immobilen, die einem arabischen Clan zugerechnet werden. Der Chef der deutschen Anti-Geldwäsche-Einheit warnt nun, dass diese Art der Geldwäsche zunehmen könnte. mehr...

Behörden nehmen sich Oligarchen vor: Die letzten Tage von Londongrad

SPIEGEL ONLINE - 16.10.2018

Großbritannien will nicht mehr die Geldwaschmaschine der Welt sein. Viele Oligarchen müssen plötzlich nachweisen, dass sie ihr Vermögen legal erworben haben. Den Sinneswandel hat der Fall Skripal ausgelöst. mehr...

Korruptionsverdacht in London: „Mrs A“ soll 18 Millionen Euro im Nobelkaufhaus Harrods ausgegeben haben

SPIEGEL ONLINE - 12.10.2018

Juwelen, Wein, Luxusgüter: Eine 55-Jährige kaufte offenbar für etliche Millionen bei Harrods in London ein. Jetzt wollen britische Ermittler wissen, woher das Geld kommt. Sie haben auch schon einen Verdacht. mehr...

Geldwäsche-Spezialeinheit: Mehr als 20.000 Verdachtsfälle stauen sich beim Zoll

SPIEGEL ONLINE - 05.10.2018

Die Geldwäsche-Bekämpfer des Zolls versinken in Verdachtsmeldungen. Nach Informationen des SPIEGEL haben die Beamten mehr als 20.000 Hinweise bislang nicht bearbeitet. mehr...

Flughafen Barcelona: Zwei Deutsche haben eine knappe Million Euro im Gepäck

SPIEGEL ONLINE - 04.10.2018

Mit einer außergewöhnlich hohen Geldsumme sind zwei Passagiere an einem spanischen Flughafen aufgefallen. Nun wird wegen des Verdachts auf Geldwäsche gegen sie ermittelt. mehr...

Zoll: Polizei übt massive Kritik an Geldwäsche-Spezialeinheit

SPIEGEL ONLINE - 28.09.2018

Die Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls will nach desaströsem Start nun vieles besser machen. Doch das entscheidende Problem lässt sich mit Einsatz und gutem Willen nicht lösen. mehr...

Gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung: Deutsche Bank bekommt Sonderaufpasser vorgesetzt

SPIEGEL ONLINE - 24.09.2018

Die Finanzaufsicht BaFin setzt bei der Deutschen Bank einen Sonderbeauftragten ein. Dieser soll gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgehen und das Institut überwachen - ein einmaliger Vorgang in Deutschland. mehr...

Geldwäscheskandal: Auch britische Behörden ermitteln wegen Danske Bank

SPIEGEL ONLINE - 21.09.2018

In einer estnischen Filiale der Danske Bank soll Geld im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro gewaschen worden sein. Nun weiten sich die Ermittlungen auf Großbritannien aus. mehr...

Größtes dänisches Geldhaus: Chef der Danske Bank tritt nach Geldwäscheskandal zurück

SPIEGEL ONLINE - 19.09.2018

In Estland sollen Kunden aus ehemaligen Sowjetstaaten über die Danske Bank Geldwäsche in großem Stil begangen haben. Der Skandal kostet Vorstandschef Thomas Borgen nun den Job. mehr...

Fehlstart: Geldwäsche-Spezialeinheit stoppte erst 25 Transaktionen

SPIEGEL ONLINE - 22.08.2018

Die mit großen Erwartungen gestartete Geldwäsche-Einheit beim Zoll hat bislang nur wenige krumme Geschäfte gestoppt. Das zeigen nach SPIEGEL-Informationen neue Zahlen aus dem Finanzministerium. mehr...