Geldwäsche-Spezialeinheit: Die unerträgliche Langsamkeit des Zolls

Geldwäsche-Spezialeinheit: Die unerträgliche Langsamkeit des Zolls

SPIEGEL ONLINE - 09.08.2018

Sie sollte ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Mafiosi und Terroristen werden. Doch die Geldwäsche-Spezialeinheit im Zoll geriet zum Sicherheitsrisiko. Wie konnte es so weit kommen? Von Jörg Diehl mehr... Video | Forum ]

Mutmaßliche Geldwäsche in Estland: Ermittlungen gegen größte dänische Bank

SPIEGEL ONLINE - 06.08.2018

Die Danske Bank soll jahrelang in Estland insgesamt Hunderte Millionen Euro gewaschen haben. Die dänischen Behörden haben nun Ermittlungen gegen das größte Geldhaus des Landes eingeleitet. mehr...

Sorge vor Terrorfinanzierung: EU klagt gegen Geldwäschevorschriften in drei Ländern

SPIEGEL ONLINE - 19.07.2018

Griechenland, Irland und Rumänien sollen Vorschriften zur Geldwäsche nicht richtig umgesetzt haben - jetzt bringt die EU-Kommission die Länder vor Gericht. Denn deren laxe Regeln könnten vor allem Terroristen nutzen. mehr...

Spaniens Ex-König: Geldwäschevorwurf gegen Juan Carlos

SPIEGEL ONLINE - 17.07.2018

Spanische Medien haben brisante Tonaufzeichnungen veröffentlicht. Darin erhebt eine Frau Vorwürfe der Korruption und Geldwäsche gegen Ex-König Juan Carlos. Nun beschäftigt der Fall die Geheimdienste. mehr...

Kampf gegen Terrorismus: EU will große Bargeldtransfers schärfer kontrollieren

SPIEGEL ONLINE - 24.05.2018

„In unserem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus gehen wir weiter denn je": Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf neue Regeln geeinigt, die es Kriminellen erschweren sollen, ihre Aktivitäten zu finanzieren. mehr...

Nach Kritik: Zoll will Geldwäsche-Spezialeinheit ausbauen

SPIEGEL ONLINE - 18.05.2018

Die scharf kritisierte Dienststelle des Zolls, die sich mit Geldwäsche befasst, soll nach SPIEGEL-Informationen erheblich wachsen. In der Spezialeinheit sind Zehntausende Verdachtsanzeigen liegen geblieben. mehr...

Brasilien: Lula da Silva droht weiteres Korruptionsverfahren

SPIEGEL ONLINE - 01.05.2018

Lula da Silva sitzt schon wegen Korruption im Gefängnis - und gilt trotzdem als aussichtsreicher Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober. Jetzt droht ihm ein neues Verfahren. Es geht auch um Geldwäsche. mehr...

Reaktion auf „Panama Papers“: EU verschärft Geldwäsche-Richtlinien

SPIEGEL ONLINE - 19.04.2018

Als Reaktion auf die Panama-Papers-Affäre und Anschläge in Paris und Brüssel geht die EU nun härter gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vor: EU-Bürger sollen künftig erfahren, wer hinter Briefkastenfirmen steckt. mehr...

Thüringer LKA: Polizei empört über Geldwäsche-Einheit des Zolls

SPIEGEL ONLINE - 20.03.2018

Mangelhafte Berichte und zu langsam: Das Landeskriminalamt in Erfurt übt nach SPIEGEL-Informationen scharfe Kritik an der Geldwäsche-Einheit des Zolls. Es bestehe ein „erhebliches Risiko für die innere Sicherheit“. mehr...

Untersuchung zu Geldwäsche: Sind die deutschen Banken wirklich unschuldig?

SPIEGEL ONLINE - 19.01.2018

Wie tief sind deutsche Banken in internationale Geldwäsche verstrickt? Die Finanzaufsicht BaFin hat elf Institute geprüft - und keine Hinweise gefunden. Strafermittler sind erstaunt, Kritiker empört. mehr...

Türkischer Banker verurteilt: Erdogan droht den USA mit Klage

SPIEGEL ONLINE - 07.01.2018

Das Urteil der US-Justiz gegen einen türkischen Banker empört Präsident Erdogan: Der Name der staatlichen Bank sei beschmutzt worden - wenn nötig, werde er die USA verklagen. mehr...