Kampf gegen Terrorismus: EU will große Bargeldtransfers schärfer kontrollieren

SPIEGEL ONLINE - 24.05.2018

„In unserem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus gehen wir weiter denn je": Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf neue Regeln geeinigt, die es Kriminellen erschweren sollen, ihre Aktivitäten zu finanzieren. mehr...

Nach Kritik: Zoll will Geldwäsche-Spezialeinheit ausbauen

SPIEGEL ONLINE - 18.05.2018

Die scharf kritisierte Dienststelle des Zolls, die sich mit Geldwäsche befasst, soll nach SPIEGEL-Informationen erheblich wachsen. In der Spezialeinheit sind Zehntausende Verdachtsanzeigen liegen geblieben. mehr...

Brasilien: Lula da Silva droht weiteres Korruptionsverfahren

SPIEGEL ONLINE - 01.05.2018

Lula da Silva sitzt schon wegen Korruption im Gefängnis - und gilt trotzdem als aussichtsreicher Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober. Jetzt droht ihm ein neues Verfahren. Es geht auch um Geldwäsche. mehr...

Reaktion auf „Panama Papers“: EU verschärft Geldwäsche-Richtlinien

SPIEGEL ONLINE - 19.04.2018

Als Reaktion auf die Panama-Papers-Affäre und Anschläge in Paris und Brüssel geht die EU nun härter gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vor: EU-Bürger sollen künftig erfahren, wer hinter Briefkastenfirmen steckt. mehr...

Thüringer LKA: Polizei empört über Geldwäsche-Einheit des Zolls

SPIEGEL ONLINE - 20.03.2018

Mangelhafte Berichte und zu langsam: Das Landeskriminalamt in Erfurt übt nach SPIEGEL-Informationen scharfe Kritik an der Geldwäsche-Einheit des Zolls. Es bestehe ein „erhebliches Risiko für die innere Sicherheit“. mehr...

Untersuchung zu Geldwäsche: Sind die deutschen Banken wirklich unschuldig?

SPIEGEL ONLINE - 19.01.2018

Wie tief sind deutsche Banken in internationale Geldwäsche verstrickt? Die Finanzaufsicht BaFin hat elf Institute geprüft - und keine Hinweise gefunden. Strafermittler sind erstaunt, Kritiker empört. mehr...

Türkischer Banker verurteilt: Erdogan droht den USA mit Klage

SPIEGEL ONLINE - 07.01.2018

Das Urteil der US-Justiz gegen einen türkischen Banker empört Präsident Erdogan: Der Name der staatlichen Bank sei beschmutzt worden - wenn nötig, werde er die USA verklagen. mehr...

Finanzermittlungen: Tausende Geldwäsche-Meldungen stauen sich beim Zoll

SPIEGEL ONLINE - 12.12.2017

Innerhalb weniger Monate hat sich nach SPIEGEL-Informationen eine gewaltige Menge von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen beim Zoll angestaut. Mehr als 24.000 Meldungen liegen dort auf Halde. mehr...

Nach Verhaftungswelle: Schweizer Behörden prüfen saudische Konten

SPIEGEL ONLINE - 04.12.2017

Bis zu 300 Milliarden Dollar saudi-arabischer Kunden sollen auf Bankkonten in der Schweiz lagern. Nach zahlreichen Verhaftungen unter der Elite des Golfstaats nehmen Schweizer Behörden die Depots nun unter die Lupe. mehr...

US-Prozess gegen Goldhändler Reza Zarrab: Packt er aus, hat Erdogan ein Problem

SPIEGEL ONLINE - 28.11.2017

Kaum etwas fürchtet der türkische Präsident so sehr wie eine umfassende Aussage von Reza Zarrab. Nun steht der Goldhändler mit besten Verbindungen vor einem US-Gericht - es geht um dubiose Iran-Deals. mehr...