SPIEGEL ONLINE - 29.05.2013
"Bank der Wahl für die kriminelle Unterwelt" - so bezeichnen US-Fahnder das Online-Bezahlsystem Liberty Reserve. Sechs Milliarden Dollar soll vor allem die Cyber-Mafia darüber gewaschen haben. So dreist gingen die Betrüger vor. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 29.05.2013
Kriminelle Kunden in aller Welt wickelten bei Liberty Reserve ihre schmutzigen Geschäfte ab: Die US-Justiz hat den bislang wohl größten Geldwäscheskandal aufgedeckt. Cyber-Betrüger sollen über das Online-Bezahlsystem mehr als sechs Milliarden Dollar versteckt haben. Es funktionierte verblüffend einfach. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 28.05.2013
Es soll der größte Geldwäschefall aller Zeiten sein: Über das digitale Bezahlsystem Liberty Reserve wurden laut US-Ermittlern sechs Milliarden Dollar illegal in den Wirtschaftskreislauf geschleust. Die Firma soll "die Bank der Wahl für die kriminelle Unterwelt" gewesen sein. mehr...
DER SPIEGEL - 18.05.2013
Zyperns Reformprogramm nicht ausreichend.
Die bislang eingeführten Kontrollen und Schutzmaßnahmen Zyperns zur Bekämpfung der Geldwäsche reichen nicht aus. Das geht aus einem Expertenbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte für den Europ... mehr...
SPIEGEL ONLINE - 16.05.2013
Die Geldwäscheprobleme in Zypern sind offenbar größer als zunächst vermutet. Das geht aus einem Bericht des Europarats und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hervor. Demnach wissen viele Banken des Landes nicht mal, wer ihre Kunden sind. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 08.05.2013
Heiliger Beistand im Kampf gegen Geldwäsche. Der Vatikan und die USA haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Künftig will der Kirchenstaat auch mit anderen Ländern zusammenarbeiten. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 18.03.2013
Europas Rettungsplan für Zypern kostet russische Bürger bis zu vier Milliarden Dollar. Moskaus Medien reagieren hysterisch, Oligarchen und Finanzhaie hingegen entspannt. Dem Kreml spielt die Krise sogar in die Karten: Sie hilft Putin, Russlands Schwarzgeld unter Kontrolle zu bekommen. mehr...
DER SPIEGEL - 18.03.2013
René Brülhart, Chef der Finanzaufsicht des Vatikans, über illegale Geldströme in der katholischen Kirche und die Rolle der Vatikanbank.
Brülhart, 40, ist seit fast einem halben Jahr Direktor der Finanzaufsicht AIF im Vatikan. Der Schweizer Jurist l... mehr...
SPIEGEL ONLINE - 04.03.2013
Erste Zugeständnisse aus Nikosia: Die neue Regierung will die Einhaltung von Geldwäsche-Regeln im pleitebedrohten Zypern überprüfen lassen. Besonders Deutschland hatte diesen Schritt vehement gefordert. mehr...
DER SPIEGEL - 18.02.2013
TV-Produzent Nico Hofmann plant einen Vatikan-Thriller.
Die Ränkespiele im Vatikan voriges Jahr haben den nun scheidenden Papst Benedikt XVI. sichtlich erschöpft. Den TV-Produzenten Nico Hofmann ("Der Turm", "Rommel") hingegen haben sie zu einem ne... mehr...
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