Thema Geldwäsche

Alle Artikel und Hintergründe

Finanzermittlungen: Tausende Geldwäsche-Meldungen stauen sich beim Zoll

SPIEGEL ONLINE - 12.12.2017

Innerhalb weniger Monate hat sich nach SPIEGEL-Informationen eine gewaltige Menge von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen beim Zoll angestaut. Mehr als 24.000 Meldungen liegen dort auf Halde. mehr...

Nach Verhaftungswelle: Schweizer Behörden prüfen saudische Konten

SPIEGEL ONLINE - 04.12.2017

Bis zu 300 Milliarden Dollar saudi-arabischer Kunden sollen auf Bankkonten in der Schweiz lagern. Nach zahlreichen Verhaftungen unter der Elite des Golfstaats nehmen Schweizer Behörden die Depots nun unter die Lupe. mehr...

US-Prozess gegen Goldhändler Reza Zarrab: Packt er aus, hat Erdogan ein Problem

SPIEGEL ONLINE - 28.11.2017

Kaum etwas fürchtet der türkische Präsident so sehr wie eine umfassende Aussage von Reza Zarrab. Nun steht der Goldhändler mit besten Verbindungen vor einem US-Gericht - es geht um dubiose Iran-Deals. mehr...

Geldwäsche-Vorwurf: Mutmaßlicher Betreiber von Bitcoin-Börse in Griechenland festgenommen

SPIEGEL ONLINE - 27.07.2017

Einem Russen wird vorgeworfen, über eine eigene Bitcoin-Börse umgerechnet mindestens vier Milliarden Dollar gewaschen zu haben. Auf der Handelsplattform soll auch Geld aus einem bekannten Hack gelandet sein. mehr...

Russische Geldwäsche-Affäre: Deutsche Bank muss neue Strafe zahlen

SPIEGEL ONLINE - 31.05.2017

Die US-Notenbank hat der Deutschen Bank eine Millionenstrafe auferlegt, weil sie Geldwäsche in Russland über Jahre nicht unterbunden hatte. Es ist nicht die erste Strafe in dem Skandal. mehr...

Verdacht auf Geldwäsche: Ex-Barcelona-Präsident Rosell vorläufig festgenommen

SPIEGEL ONLINE - 23.05.2017

Sandro Rosell soll von Einnahmen aus Bildrechten illegal profitiert haben: Barcelonas früherer Klubpräsident wurde in Polizeigewahrsam genommen. Er steht zudem unter Verdacht, beim Wechsel von Neymar betrogen zu haben. mehr...

Steueroase in der EU: Mafia-Blut an Maltas Geld

SPIEGEL ONLINE - 21.05.2017

Wer sein Geld nach Malta bringt, hat nur selten unangenehme Fragen zu befürchten. Die „Malta Files“ zeigen: Das lockt mächtige Mafiaclans aus Italien an. mehr...

Kritik an Schäubles BKA-Umbau: „Risiko für die innere Sicherheit“

SPIEGEL ONLINE - 26.04.2017

Finanzminister Schäuble will dem Bundeskriminalamt die Zuständigkeit für das Thema Geldwäsche entziehen. Kriminalbeamte fürchten Nachteile für die Terrorismusbekämpfung. mehr...

Geldwäsche: 20 Milliarden Dollar Schwarzgeld sollen aus Russland in die EU geflossen sein

SPIEGEL ONLINE - 20.03.2017

Rolex-Uhren, getunte Autos, Designermode: Mit dem Kauf von Luxusartikeln in der EU sollen russische Firmen und Privatpersonen Milliarden an Schwarzgeld gewaschen haben. Das ist das Ergebnis eines internationalen Rechercheprojekts. mehr...

Mögliche Verbindungen zum organisierten Verbrechen: Ukrainischer Oligarch Firtasch in Österreich festgenommen

SPIEGEL ONLINE - 21.02.2017

Der ukrainische Oligarch Dmitro Firtasch wurde in Österreich verhaftet. Ihm werden Geldwäsche und Verbindungen zum organisierten Verbrechen vorgeworfen. Jetzt droht Firtasch die Auslieferung an die USA. mehr...