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Financial Intelligence Unit: Schäuble verstärkt Spezialeinheit gegen Geldwäsche

Financial Intelligence Unit: Schäuble verstärkt Spezialeinheit gegen Geldwäsche

SPIEGEL ONLINE - 08.08.2016

In Deutschland Geld zu waschen, ist bislang oft leicht. Wolfgang Schäuble will nun eine Spezialeinheit in sein Ministerium verlagern und personell aufstocken. Das könnte zu mehr Ermittlungen in der Immobilienbranche führen. mehr... Forum ]

Financial Intelligence Unit: Schäuble verstärkt Spezialeinheit gegen Geldwäsche

SPIEGEL ONLINE - 08.08.2016

In Deutschland Geld zu waschen, ist bislang oft leicht. Wolfgang Schäuble will nun eine Spezialeinheit in sein Ministerium verlagern und personell aufstocken. Das könnte zu mehr Ermittlungen in der Immobilienbranche führen. mehr...

Nordkorea auf Platz eins: Die EU-Liste der größten Geldwäscheländer

SPIEGEL ONLINE - 05.07.2016

Bekannte Steueroasen fehlen, dafür gibt es so manche Überraschung: Die EU-Kommission hat eine neue Liste der Risikoländer für Geldwäsche und Steuervermeidung veröffentlicht. mehr...

Trotz Panama Papers: Zahl der Geldwäschekontrolleure sinkt

SPIEGEL ONLINE - 02.06.2016

Nach den Enthüllungen der Panama Papers wollten deutsche Behörden den Kampf gegen Geldwäsche verschärfen. Doch nach Informationen von SPIEGEL ONLINE ist die Zahl der zuständigen Kontrolleure sogar rückläufig. mehr...

Finanzfirmen: Wie Zypern im Kampf gegen Geldwäsche scheitert

SPIEGEL ONLINE - 31.05.2016

Europas Steuerzahler haben zyprische Banken mit Milliarden gerettet. Im Gegenzug sollte das Land Geldwäsche konsequent unterbinden. Einem TV-Bericht zufolge umgeht die Branche die neuen Regeln. mehr...

Recherche-Projekt: Rohdaten der Panama Papers sind jetzt öffentlich

SPIEGEL ONLINE - 09.05.2016

Die Panama Papers enthüllen, wie Politiker, Prominente und Sportler ihr Vermögen über Briefkastenfirmen verstecken. Jetzt kann jeder die Rohdaten online einsehen. mehr...

Liberty Reserve: 20 Jahre Haft für Gründer von Digitalwährung

SPIEGEL ONLINE - 07.05.2016

Die Digitalwährung Liberty Reserve soll Kriminellen bei der Geldwäsche geholfen haben - nun muss Gründer Arthur Budovsky dafür ins Gefängnis. mehr...

„John Doe“: Mutmaßliche Quelle der Panama Papers rechnet ab

SPIEGEL ONLINE - 06.05.2016

„John Doe“, die mutmaßliche Quelle der Panama Papers, hat sich in einer Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt: Er fordert Solidarität mit Whistleblowern und ruft die Bürger zum Protest auf. mehr...

Verdacht auf Geldwäsche: Kolumbien nimmt Unternehmer aus Panama fest

SPIEGEL ONLINE - 06.05.2016

Es ist ein Schlag gegen mutmaßliche Geldwäscher: Am Flughafen von Bogotá haben kolumbianische Polizisten den panamaischen Unternehmer Nidal Waked festgenommen. Der Antrag dazu kam aus den USA. mehr...

Fifa-Skandal: Ecuador-Offizieller zu Haftstrafe verurteilt

SPIEGEL ONLINE - 03.05.2016

Nächstes Urteil im Fifa-Skandal: Vinicio Luna aus Ecuador muss für ein Jahr ins Gefängnis. Dem ehemaligen Koordinator der Nationalmannschaft aus Ecuador wurde Geldwäsche zur Last gelegt. mehr...

Mangelhafte Kontrollen: Deutsche Bank gesteht Probleme im Kampf gegen Finanzkriminalität

SPIEGEL ONLINE - 02.05.2016

Die Deutsche Bank gibt Probleme bei Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu. Man sei dabei, ein Programm zur Abwehr von Finanzkriminalität grundlegend zu korrigieren. mehr...

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