Reaktion auf "Panama Papers": EU verschärft Geldwäsche-Richtlinien

Reaktion auf "Panama Papers": EU verschärft Geldwäsche-Richtlinien

SPIEGEL ONLINE - 19.04.2018

Als Reaktion auf die Panama-Papers-Affäre und Anschläge in Paris und Brüssel geht die EU nun härter gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vor: EU-Bürger sollen künftig erfahren, wer hinter Briefkastenfirmen steckt. mehr... Forum ]

Steueraffäre: Ex-Sparkassenpräsident Fahrenschon muss vor Gericht

SPIEGEL ONLINE - 11.04.2018

Der ehemalige Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon kommt vor Gericht. Er hatte mehrere Steuererklärungen zu spät abgegeben. mehr...

„Aus China gesteuert“: Hamburger Ermittler decken Steuerbetrug durch Onlinehändler auf

SPIEGEL ONLINE - 06.04.2018

Über insgesamt 14 Accounts verkaufte ein Onlinehändler Waren im Internet. Dem Finanzamt meldete er jedoch nur einen - um Steuern in Millionenhöhe zu hinterziehen. Die Hintermänner sitzen in Asien. mehr...

Untersuchung zu Geldwäsche: Sind die deutschen Banken wirklich unschuldig?

SPIEGEL ONLINE - 19.01.2018

Wie tief sind deutsche Banken in internationale Geldwäsche verstrickt? Die Finanzaufsicht BaFin hat elf Institute geprüft - und keine Hinweise gefunden. Strafermittler sind erstaunt, Kritiker empört. mehr...

Cum-Ex-Deals: Bund zwingt Hamburg, gegen Privatbank Warburg vorzugehen

SPIEGEL ONLINE - 16.01.2018

Dubiose Aktiengeschäfte könnten die Hamburger Bank Warburg einem Bericht zufolge Millionen kosten. Der Hamburger Fiskus ging offenbar erst auf Anweisung des Bundesfinanzministeriums gegen das Geldhaus vor. mehr...

Schätzung im Cum-Ex-Skandal: Steuertricks von Banken und Börsenhändlern kosten Staat fünf Milliarden

SPIEGEL ONLINE - 11.01.2018

Jahrelang verschoben Investoren Aktien, um mehrfach Steuererstattungen zu kassieren. Jetzt gibt es eine offizielle Schätzung des Schadens für den Fiskus. mehr...

Fahnder beschlagnahmen Waren: Steuerbetrug auf Amazon? Händler aus China im Visier

SPIEGEL ONLINE - 04.01.2018

Auf Amazon sollen chinesische Händler seit Jahren die Umsatzsteuer hinterziehen. Nun gehen deutsche Steuerfahnder wohl erstmals im großen Stil dagegen vor - einem Bericht zufolge wurden Waren beschlagnahmt, Konten geschlossen. mehr...

Betrug auf Amazon und Co.: Wie der Staat die Steuertrickser im Netz stoppen will

SPIEGEL ONLINE - 30.11.2017

Durch Umsatzsteuerbetrug prellen Onlinehändler den Fiskus um Milliarden. Dafür wollen Bund und Länder jetzt Plattformen wie Amazon in Haftung nehmen. Ein sinnvoller Schritt, der aber nicht ausreicht. mehr...

Cum-Ex-Geschäfte: Ermittler durchsuchen Commerzbank-Büros

SPIEGEL ONLINE - 10.11.2017

Die Steuertricks der Vergangenheit lassen die Commerzbank nicht los. Ermittler durchsuchten Büros der Bank im Zusammenhang mit den umstrittenen Dividenden-Deals aus der Zeit von 2006 bis 2010. mehr...

Verspätete Abgabe der Steuererklärung: Strafbefehl gegen obersten Sparkassenchef

SPIEGEL ONLINE - 07.11.2017

Peinlicher Ärger für Deutschlands Sparkassenpräsidenten: Ein Münchner Gericht hat Strafbefehl gegen Georg Fahrenschon erlassen. Der ehemalige bayerische Finanzminister hat offenbar seine Steuererklärungen zu spät abgegeben. mehr...

Steuerdaten-Leck: Bundesregierung will Zugriff auf Paradise Papers

SPIEGEL ONLINE - 06.11.2017

Das neue Datenleck zu Steueroasen weckt Begehrlichkeiten: Regierungsvertreter wollen die Originaldaten der sogenannten Paradise Papers. mehr...