Kampf gegen Geldwäsche: Scholz will Transparenzregister öffentlich machen

Kampf gegen Geldwäsche: Scholz will Transparenzregister öffentlich machen

SPIEGEL ONLINE - 20.05.2019

Seit zwei Jahren sammelt der Bund Informationen darüber, wem ein Unternehmen wirklich gehört - doch Zugriff haben bislang nur wenige. Nun will Finanzminister Scholz das Transparenzregister öffentlich zugänglich machen. mehr...

Kampf gegen Geldwäsche: Scholz will Transparenzregister öffentlich machen

SPIEGEL ONLINE - 20.05.2019

Seit zwei Jahren sammelt der Bund Informationen darüber, wem ein Unternehmen wirklich gehört - doch Zugriff haben bislang nur wenige. Nun will Finanzminister Scholz das Transparenzregister öffentlich zugänglich machen. mehr...

Trump zu verdächtigen Transaktionen: „Ich brauche keine Banken“

SPIEGEL ONLINE - 20.05.2019

Die „New York Times“ wirft Führungskräften der Deutschen Bank einen zweifelhaften Umgang mit Trump-Geld vor. Nun meldet sich der US-Präsident selbst zu Wort. mehr...

Deutsche Bank: Führungskräfte sollen Meldung über auffällige Trump-Transaktionen verhindert haben

SPIEGEL ONLINE - 20.05.2019

Geldwäsche-Spezialisten der Deutschen Bank wollten der „New York Times“ zufolge 2016 und 2017 verdächtige Geldflüsse von Trump-Organisationen an Behörden melden. Das wurde offenbar unterbunden. mehr...

Unbearbeitete Hinweise: Zoll kriegt Probleme bei Geldwäsche-Spezialeinheit nicht in den Griff

SPIEGEL ONLINE - 15.04.2019

Das Chaos in der Spezialeinheit des Zolls zur Geldwäsche-Bekämpfung hält an. Nach SPIEGEL-Informationen stauen sich immer noch fast 20.000 Hinweise von Banken bei der Behörde. mehr...

Liste mit Risikostaaten: EU-Staaten lehnen Geldwäscheliste der EU-Kommission ab

SPIEGEL ONLINE - 06.03.2019

Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Liste mit Geldwäsche-Risikostaaten habe methodische Schwächen, sagen die EU-Staaten - und verweigerten ihre Zustimmung. Nun muss neu verhandelt werden. mehr...

Geldwäsche: Saudi-Arabien und USA verhindern schwarze Liste der EU

SPIEGEL ONLINE - 01.03.2019

Die schwarze Liste der Geldwäsche-Länder ist vorerst gestoppt: Die EU-Staaten sind unter massivem Druck Saudi-Arabiens und der USA eingeknickt - und üben zugleich scharfe Kritik an der EU-Kommission. mehr...

Moldau nach der Wahl: Im Land der Geldwäscher entscheidet nur einer

SPIEGEL ONLINE - 25.02.2019

Die Republik Moldau bekommt ein neues Parlament - doch so wirklich ernst nimmt die Wahl keiner. Denn am Ende bestimmt ein milliardenschwerer Businessman, wo es langgeht. mehr...

Kampf gegen Geldwäsche: Schwarze Liste der EU wackelt - wegen Saudi-Arabien

SPIEGEL ONLINE - 22.02.2019

Die EU plant eine schwarze Liste mit Geldwäsche-Ländern, doch das Projekt droht zu scheitern: Manche Mitgliedstaaten machen rechtliche Bedenken geltend - andere wollen Saudi-Arabien schützen. mehr...

Dubiose Quellen: Wie die russische Geldwaschmaschine funktioniert

SPIEGEL ONLINE - 22.02.2019

Milliarden Euro Schwarzgeld aus Russland werden jährlich in Deutschland gewaschen. Jetzt haben Ermittler erstmals im großen Stil zugeschlagen - mit Erfolg. mehr...

Geldwäscheskandal: Auch US-Börsenaufsicht ermittelt gegen Danske Bank

SPIEGEL ONLINE - 21.02.2019

Die mutmaßliche Geldwäsche in einer estnischen Filiale der Danske-Bank wird nun auch von der US-Börsenaufsicht SEC untersucht. Das Geldinstitut zieht sich komplett aus dem baltischen Markt zurück. mehr...