Geldwäsche

Makler und Notare im Visier Finanzministerium will Kampf gegen Geldwäsche verschärfen

Die Verfolgung von Geldwäsche hakt an vielen Stellen. Ein neues Konzept aus dem Finanzministerium soll den Kampf der Behörden bündeln - und Immobiliengeschäfte stärker kontrollieren.

Finanzministerium will Kampf gegen Geldwäsche verschärfen - Fabian Sommer/DPA

Frankreich Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafe für Onkel von Baschar al-Assad

Er soll öffentliche Gelder hinterzogen und Immobilien in ganz Europa gekauft haben. Nun droht dem Onkel des syrischen Diktators Baschar al-Assad in Frankreich das Gefängnis und eine Geldbuße.

Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafe für Onkel von Baschar al-Assad - Michel Euler/AP

Millionenbußgeld Ermittlungen gegen Deutsche Bank wegen "Panama Papers" eingestellt

Rund ein Jahr nach einer Großrazzia in der Zentrale der Deutschen Bank ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt nicht mehr gegen zwei Mitarbeiter. Das Geldinstitut muss dennoch einen Millionenbetrag zahlen.

Ermittlungen gegen Deutsche Bank wegen "Panama Papers" eingestellt - Kai Pfaffenbach / REUTERS

"Money Muling" Mehr als 200 Festnahmen bei Geldwäsche-Razzien in Europa

Kriminelle bringen beim "Money Muling" meist unbescholtene Menschen dazu, ihre Konten für Geldwäsche herzugeben. Mit einer großangelegten Aktion ist die Polizei in Europa dagegen vorgegangen.

Mehr als 200 Festnahmen bei Geldwäsche-Razzien in Europa - Piroschka van de Wouw / REUTERS

Europaweite Razzia Anleger um 16 Millionen Euro betrogen

Wegen des Verdachts auf Aktienbetrug sind europaweit mehr als hundert Objekte durchsucht worden. Eine Bande soll ahnungslosen Anlegern wertlose Aktien angedreht haben - vier Personen wurden festgenommen.

Anleger um 16 Millionen Euro betrogen - imago images

Angehörige von Syriens Machthaber Assad-Familie soll sich in Spanien wegen Geldwäsche verantworten

Der ehemalige syrische Vizepräsident Rifaat al-Assad ist in das Visier spanischer Ermittler geraten: Zusammen mit weiteren Angehörigen des Machthaber-Clans soll er viele Millionen Euro unterschlagen haben.

Assad-Familie soll sich in Spanien wegen Geldwäsche verantworten - AFP

Hawala-Banking Razzien wegen Millionen-Überweisungen in die Türkei

Ermittler durchsuchen am Dienstagmorgen 62 Wohnungen in fünf Bundesländern. Der Vorwurf gegen eine "international agierende kriminelle Vereinigung": Geldwäsche im großen Stil.

Razzien wegen Millionen-Überweisungen in die Türkei - Eibner/ imago images

Strengere Vorschriften Bundestag beschließt Maßnahmen zur Geldwäsche-Bekämpfung

Ein im Bundestag verabschiedetes Maßnahmenpaket soll Geldwäsche erschweren, es könnte aber auch das heutige Geschäftsmodell von Apple Pay torpedieren. Der Konzern und die US-Botschaft haben deshalb offenbar versucht, zu intervenieren.

Bundestag beschließt Maßnahmen zur Geldwäsche-Bekämpfung - Wolfgang Kumm/dpa

Halkbank US-Justiz klagt türkische Bank wegen Umgehung von Iran-Sanktionen an

Betrug, Geldwäsche, Umgehung von Iran-Sanktionen in Milliardenhöhe: Die amerikanische Justiz erhebt schwere Vorwürfe gegen das staatliche türkische Kreditinstitut Halkbank.

US-Justiz klagt türkische Bank wegen Umgehung von Iran-Sanktionen an - OZAN KOSE/ AFP

Nach Geldwäsche-Anschuldigungen Luxusautos vom Vize Äquatorialguineas für 27 Millionen Dollar zwangsversteigert

Allein ein Lamborghini Veneno Roadster brachte über acht Millionen Dollar - bei einer Zwangsversteigerung gingen insgesamt 25 Luxusautos aus dem Fuhrpark des Vizepräsidenten von Äquatorialguinea an Sammler.

Luxusautos vom Vize Äquatorialguineas für 27 Millionen Dollar zwangsversteigert - Jerome Leroy/ AFP

Niederländische Großbank Behörden ermitteln wegen möglicher Geldwäsche gegen ABN Amro

Mit der ABN Amro ist erneut eine Großbank wegen des Vorwurfs der Geldwäsche das Ziel von Ermittlungsbehörden. Die Aktie des Unternehmens stürzte ab.

Behörden ermitteln wegen möglicher Geldwäsche gegen ABN Amro - REUTERS

Danske-Geldwäscheskandal Durchsuchung bei der Deutschen Bank - offenbar Ermittlungen gegen Ex-Mitarbeiter

Im Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal bei der Danske Bank hat die Staatsanwaltschaft Räume der Deutschen Bank durchsucht. Laut einem Bericht wird gegen einen Ex-Mitarbeiter ermittelt.

Durchsuchung bei der Deutschen Bank - offenbar Ermittlungen gegen Ex-Mitarbeiter - REUTERS/Kai Pfaffenbach

Zeuge im Geldwäscheskandal Ex-Manager der Danske Bank tot aufgefunden

Die estnische Niederlassung der Danske Bank steckt mutmaßlich tief in einem Geldwäscheskandal, die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Nun ist der frühere Chef der dortigen Filialen tot.

Ex-Manager der Danske Bank tot aufgefunden - Tairo Lutter/ / imago images / Scanpix

Immobilienverkauf Regierung verzichtet vorerst auf Gesetzesänderung zu "Share Deals"

Wer Grundstücksgeschäfte geschickt als Firmenkäufe deklariert, kann massiv Steuern vermeiden. Nach SPIEGEL-Informationen lässt die Große Koalition die Chance auf eine Gesetzesänderung ungenutzt.

Regierung verzichtet vorerst auf Gesetzesänderung zu "Share Deals" - Julian Stratenschulte/ DPA

Kampf gegen Geldwäsche Regierung nimmt Immobilienmakler stärker in die Pflicht

Auf dem deutschen Immobilienmarkt wird viel Geld von Kriminellen gewaschen. Die Bundesregierung will nun stärker dagegen vorgehen - es soll unter anderem schärfere Meldepflichten geben.

Regierung nimmt Immobilienmakler stärker in die Pflicht - imago images / photothek

Geldwäsche und Terrorfinanzierung Zoll verzeichnet Rekordhoch bei Verdachtsmeldungen

Die Meldestelle für Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat 2018 deutlich mehr Hinweise erhalten. Allerdings ist unklar, wie viele Straftaten sich dahinter verbergen.

Zoll verzeichnet Rekordhoch bei Verdachtsmeldungen - Patrick Pleul/dpa

Undurchsichtige Transaktionen Deutsche Bank meldete mehr als 26.000 Mal Verdacht auf Geldwäsche

Wenn es bei verdächtigen Transaktionen um Geldwäsche gehen könnte, müssen Finanzinstitute Alarm schlagen. Die Deutsche Bank tat dies in den vergangenen zwei Jahren nach SPIEGEL-Informationen ziemlich oft.

Deutsche Bank meldete mehr als 26.000 Mal Verdacht auf Geldwäsche - Boris Roessler/ DPA

Antigeldwäschegesetze Deutscher Bank soll neuer juristischer Ärger in den USA drohen

Die US-Justiz geht laut "New York Times" einem Verdacht auf Verstöße der Deutschen Bank gegen Antigeldwäschegesetze nach. Es soll auch eine Verbindung zu US-Präsident Trump geben.

Deutscher Bank soll neuer juristischer Ärger in den USA drohen - REUTERS/Ralph Orlowski

Geldwäschevorwürfe Pakistans Ex-Präsident Zardari in Islamabad verhaftet

Mit Asif Ali Zardari muss in Pakistan der nächste Politiker ins Gefängnis. Dem Ex-Präsidenten wird Geldwäsche vorgeworfen. Doch Kritiker der Regierung vermuten etwas anderes hinter den Festnahmen

Pakistans Ex-Präsident Zardari in Islamabad verhaftet - Farooq NaeemAFP

Ärger für Diktatorensohn aus Äquatorialguinea Prinz Protz

Drei von vier Menschen in Äquatorialguinea sind arm - trotzdem schwelgt der Sohn und designierte Nachfolger von Herrscher Obiang in absurdem Luxus. Doch nun wächst der Druck, Ferrari-Pfändungen inklusive. Von Christoph Titz

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