Geldwäsche - DER SPIEGEL

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Geldwäsche

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NRW gründet Landesfinanzkriminalamt - Federico Gambarini / dpa

Kampf gegen Cybercrime und Geldwäsche NRW gründet Landesfinanzkriminalamt

Die Landesregierung in Düsseldorf möchte Steuerbetrügern mit einer neuen Behörde beikommen. Sie soll sich um Cum-ex-Fälle, Cybercrime und die Machenschaften russischer Oligarchen kümmern.

Deutschland bewirbt sich um EU-Geldwäschebehörde - Frank Rumpenhorst / dpa

Möglicher Sitz in Frankfurt Deutschland bewirbt sich um EU-Geldwäschebehörde

Es gehe um einen »starken, glaubwürdigen und nachhaltigen Standort«: Finanzminister Lindner will, dass Frankfurt Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde Amla wird. Dabei hat Deutschland bei dem Thema selbst erhebliche Defizite.

Wie ein Luxemburger Geschäftsmann Europas Kampf gegen Geldwäsche ausbremste - Arne Immanuel Bänsch / picture alliance / dpa

Beziehungen nach Russland Wie ein Luxemburger Geschäftsmann Europas Kampf gegen Geldwäsche ausbremste

Er dirigierte 110 Unternehmen – und hatte beste Kontakte nach Russland: Per Klage hat ein Mann aus Luxemburg den öffentlichen Zugang zu wichtigen Firmeninformationen versperrt. Sanktionierte Oligarchen dürfte das freuen. Von Carina Huppertz, Frederik Obermaier und Michael Sauga

»Querdenker« Michael Ballweg Allein in Stuttgart-Stammheim

Michael Ballweg, Gründer der »Querdenken«-Bewegung, sieht sich als Freiheitskämpfer. Dumm nur: Er ist seit Monaten wegen Betrugsvorwürfen hinter Gittern. Unsere Reporterin hat ihn besucht. Aus Stuttgart-Stammheim berichtet Christine Keck

Chef der umstrittenen Anti-Geldwäsche-Einheit FIU tritt zurück - Henning Kaiser / picture alliance/dpa

»Persönliche Gründe« Chef der umstrittenen Anti-Geldwäsche-Einheit FIU tritt zurück

Christof Schulte hat seinen Posten als Leiter der Zoll-Spezialeinheit FIU abgegeben – die Hintergründe deutet er nur an. Die Behörde steht immer wieder massiv in der Kritik.

Gericht erklärt Durchsuchung im Finanzministerium für rechtswidrig - Klaus-Dietmar Gabbert/ dpa

Razzia vor der Bundestagswahl Gericht erklärt Durchsuchung im Finanzministerium für rechtswidrig

Niedersächsische Ermittler durchsuchten kurz vor der Bundestagswahl das damals von Olaf Scholz geführte Finanzministerium in Berlin. Die Anordnung hierzu erging aber unzulässig, wie das Landgericht Osnabrück entschied.

Die Liechtenstein-Connection - babiradpicture - abp

Verdacht auf Geldwäsche im Fürstentum Die Liechtenstein-Connection

Liechtenstein präsentiert sich als sauberer Finanzplatz, doch Geld aus trüben Quellen war offenbar weiter willkommen. Dem SPIEGEL vorliegende Dokumente zeigen, wie eine venezolanische Clique Staatsgelder veruntreute. Von Jürgen Dahlkamp und Gunther Latsch

Bundesregierung forciert bessere Durchsetzung von Sanktionen - Dieter Moebus / CHROMORANGE / IMAGO

Kampf gegen Geldwäsche Bundesregierung forciert bessere Durchsetzung von Sanktionen

Die Regierung will künftig Sanktionen besser durchsetzen können, heißt es in einem Gesetzentwurf. Dieser sieht etwa eine neue Zentralstelle vor – das soll im Umgang mit russischen Oligarchen helfen.

Ermittler durchsuchen Luxusjacht »Dilbar« - Yoruk Isik / REUTERS

Verfahren gegen Oligarch Usmanow Ermittler durchsuchen Luxusjacht »Dilbar«

Der Fall Alischer Usmanow geht weiter. Die Megajacht des Multimilliardärs liegt in Bremen – und wird nach SPIEGEL-Informationen nun von einer Sonderkommission durchsucht. Das Ziel: Beweise für Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Von Jörg Diehl, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer und Roman Lehberger

Deutsches Steuerrecht holt Oligarch Usmanow ein - [M] Lina Moreno / DER SPIEGEL / Fotos: Panama Papers; Getty Images (5)

Ermittlungen gegen russischen Milliardär Deutsches Steuerrecht holt Oligarch Usmanow ein

Er feierte exzessive Partys am Tegernsee, galt als unantastbar. Nun haben Ermittler einen Kniff gefunden, um Milliardär Alischer Usmanow zu belangen. SPIEGEL-Recherche über einen beispiellosen Fall der Kriminalgeschichte.

Hortete der Oligarch vom Tegernsee auch Fabergé-Eier? - rain / epa / dpa

Razzienfund bei Usmanow Hortete der Oligarch vom Tegernsee auch Fabergé-Eier?

Alischer Usmanow ist ein Freund Putins, mehrere deutsche Villen wurden durchsucht, weil er der Geldwäsche verdächtigt wird. Nach SPIEGEL-Informationen fand die Polizei dabei ganz besondere Schmuckstücke.

Verborgene Geschäfte, die uns alle betreffen - Wodicka / ullstein bild

Geldwäsche Verborgene Geschäfte, die uns alle betreffen Eine Kolumne von Gerhard Schick

Ob russische Oligarchen oder heimische Immobilienkäufer: Deutschland ist ein Paradies für Geldwäscher. Den Schaden hat die ganze Gesellschaft.

Er nennt sich King, seine Handlanger sagen Scheich - Matthias Schardt / DER SPIEGEL

Ermittlungen gegen Hawala-Bande in NRW Er nennt sich King, seine Handlanger sagen Scheich

Tüten voller Cash, Terrorfinanzierung, Dutzende Helfer: Der Syrer Khaled A. soll von Deutschland aus ein weltweites Netz für illegale Geldtransfers organisiert haben. Sein Fall führt in eine Schattenwelt – inklusive Schlägertrupps. Von Jörg Diehl und Lukas Eberle

Mafia, Hände hoch, jetzt kommt Christian Lindner - Boris Roessler/ dpa

Neues Amt gegen Geldwäsche Mafia, Hände hoch, jetzt kommt Christian Lindner Eine Kolumne von Thomas Fischer

Der Finanzminister will eine Behörde gegen Geldwäsche schaffen. Was bei »Die Unbestechlichen« im Kino klappt, sollte doch auch in der Realität funktionieren. Oder?

»Ich halte die Lücke in Lindners Plan nicht für Zufall« - Stefan Boness / IPON / IMAGO

»Finanzwende«-Chef zum Kampf gegen Geldwäsche »Ich halte die Lücke in Lindners Plan nicht für Zufall«

Mit einer neuen Behörde will der Christian Lindner effektiver gegen Geldwäsche vorgehen. Der Finanzexperte Gerhard Schick wirft ihm vor, den Bereich der Steuerkriminalität absichtlich auszusparen.

Wie ein Oligarch offenbar eine Bank kapern konnte - Laetitia Vancon / The NewYorkTimes / Redux / laif

Geldwäscheverdacht in Liechtenstein Wie ein Oligarch offenbar eine Bank kapern konnte

2009 versprach das Fürstenhaus: Liechtenstein wird kein Hafen mehr für Geld aus trüben Quellen sein. Ein vertraulicher Bericht zeigt nun am Fall eines Oligarchen, was bei Superreichen davon zu halten war. Anscheinend nicht viel. Von Jürgen Dahlkamp und Gunther Latsch

Lindner will Bundesfinanzkriminalamt schaffen - Bernd Elmenthaler / IMAGO

Kampf gegen Geldwäsche Lindner will Bundesfinanzkriminalamt schaffen

Deutschland gilt als Paradies für Geldwäscher, die zersplitterten Aufsichtsbehörden kommen gegen die illegalen Geschäfte kaum an. Der Finanzminister will das nun ändern – und dafür eine neue Bundesbehörde aufbauen. Von Christian Reiermann

EU-Gremien einigen sich auf Verbot anonymer Bitcoin-Überweisungen - Arnd Wiegmann / REUTERS

Transaktionen mit Kryptowährungen EU-Gremien einigen sich auf Verbot anonymer Bitcoin-Überweisungen

Die EU geht künftig schärfer gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin vor. Mitgliedstaaten und Parlament haben sich auf Identifikationspflichten für Krypto-Plattformen geeinigt – unabhängig vom Betrag.

Wiederholungstäterin wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt - Birgit Reitz-Hofmann/ imago images/Shotshop

Dänemark Wiederholungstäterin wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt

»Der größte Betrag, den wir in einem Fall von Geldwäsche vor Gericht in Dänemark gesehen haben«: In Kopenhagen ist eine Frau wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe verurteilt. Sie stand für ein ähnliches Vergehen bereits vor Gericht.

Deutschland hat weiter Defizite bei der Geldwäschebekämpfung - Björn Trotzki / imago images

Finanzkriminalität Deutschland hat weiter Defizite bei der Geldwäschebekämpfung

Schwache Aufsicht und fehlende Informationen: Bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt es in Deutschland immer noch Verbesserungsbedarf, beklagt die Anti-Geldwäscheorganisation FATF.

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