Geldwäsche - DER SPIEGEL

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Geldwäsche

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Geldwäscheverdacht Schweizer Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Credit Suisse

Die Credit Suisse soll die Geldwäsche bei Drogengeschäften nicht genug verhindert haben. Die Großbank und Mitglieder einer kriminellen Organisation aus Bulgarien sind nun angeklagt. Das Geldinstitut weist die Vorwürfe zurück.

Schweizer Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Credit Suisse - ARND WIEGMANN / REUTERS

Wirecard-Skandal Geheime Dokumente bringen Finanzaufseher in Bedrängnis

Peinliche Versäumnisse: Unterlagen aus dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zeigen, wie behäbig und fehlerhaft die Finanzaufsicht Bafin in der Wirecard-Affäre agierte. Von Tim Bartz, David Böcking, Martin Hesse und Gerald Traufetter

Geheime Dokumente bringen Finanzaufseher in Bedrängnis - MICHAEL DALDER/ REUTERS

Kriminelle Profite Bundesregierung will Geldwäsche konsequenter bekämpfen

Bislang kann illegale Vermögensverschleierung nur dann verfolgt werden, wenn das Geld aus schweren Straftaten stammt. Dies will die Regierung nun ändern.

Bundesregierung will Geldwäsche konsequenter bekämpfen - Jacob Schröter / imago images/Jacob Schröter

Geldwäsche auf Jersey Das Geheimnis der Pappkartons

Die Kanalinsel Jersey ist ein Paradies für Steuerflüchtige. Ein Familienstreit zeigt nun im Detail, wie Vermögensverwalter offenbar jahrzehntelang Geld gewaschen und Dokumente gefälscht haben. Von Rafael Buschmann und Christoph Winterbach

Das Geheimnis der Pappkartons - Aviva Fried / RTS Andy Le Gresley / Visit Jersey / obs Jersey Evening Post

Audiostory Das Geheimnis der Pappkartons

Die Kanalinsel Jersey ist ein Paradies für Steuerflüchtige. Ein Familienstreit zeigt nun im Detail, wie Vermögensverwalter offenbar jahrzehntelang Geld gewaschen und Dokumente gefälscht haben. Hören Sie hier die Geschichte (14:31 Minuten) Von Rafael Buschmann und Christoph Winterbach

Das Geheimnis der Pappkartons - Aviva Fried / RTS Andy Le Gresley / Visit Jersey / obs Jersey Evening Post

Bilanzskandal Fahnder filzen erneut Wirecard-Zentrale

Zum wiederholten Mal haben Ermittler die Wirecard-Zentrale durchsucht. Nach SPIEGEL-Informationen ging es dabei auch um einen Kredit der staatlichen KfW-Bank.

Fahnder filzen erneut Wirecard-Zentrale - Christoph Stache/ AFP

Geldwäschevorwürfe Scholz lässt Banken prüfen

Deutsche Geldhäuser könnten Kriminellen, Oligarchen und Terroristen laut Berichten bei Geldwäsche geholfen haben. Finanzminister Scholz will den Hinweisen nun nachgehen.

Scholz lässt Banken prüfen - STR/ AFP

Geldwäsche-Berichte Kurs der Deutschen Bank bricht stark ein

Kriminelle, Oligarchen, Terroristen als Kunden: Nach Berichten über mögliche Geldwäsche müssen sich Banken auf der ganzen Welt für ihre Versäumnisse rechtfertigen - mit Folgen.

Kurs der Deutschen Bank bricht stark ein - TOLGA AKMEN / AFP

Medienberichte Datenleak soll Schwachstellen der Geldwäsche-Bekämpfung offenbaren

Ein Datenleak zeigt laut einer groß angelegten Recherche, dass Banken und Behörden sich im Kampf gegen Geldwäsche schwere Versäumnisse leisten. Auch gegen die Deutsche Bank gibt es Vorwürfe.

Datenleak soll Schwachstellen der Geldwäsche-Bekämpfung offenbaren - Patrick Seeger/ dpa

Kriminalitätsbekämpfung Ein Volk von Geldwäschern? Eine Kolumne von Thomas Fischer

Der Gesetzgeber will die Verfolgung der Geldwäsche erneut ausdehnen. Er träfe damit nicht Schwerverbrecher und Terroristen, sondern jedermann. Die Bekämpfung würde mehr denn je zum zweifelhaften Selbstläufer.

Ein Volk von Geldwäschern? - Monika Skolimowska / DPA

Kriminalität Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen

Geldwäsche ist in Deutschland ein großes Problem. Das lässt sich auch der Statistik der Anti-Geldwäsche-Einheit ablesen, die für 2019 neue Rekordzahlen an Verdachtsfällen ausweist.

Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen - Daniel Reinhardt/ DPA

Geldwäsche und Steuerhinterziehung Ermittler durchsuchen Banken und Privatwohnungen

Es geht um Steuerhinterziehung mittels Offshore-Gesellschaften und Geldwäsche: Frankfurter Strafverfolger haben in zwei verschiedenen Fällen Razzien im ganzen Bundesgebiet durchführen lassen.

Ermittler durchsuchen Banken und Privatwohnungen - Peter Steffen/ dpa

Hamburg Polizei findet bei mutmaßlichen Geldwäschern 1,3 Millionen Euro in bar

Scharfe Waffen und ein Haufen Bargeld: Nach monatelangen verdeckten Ermittlungen hat die Polizei Räume von mutmaßlichen Geldwäschern in drei Bundesländern durchsucht. Fünf Personen sitzen in U-Haft.

Polizei findet bei mutmaßlichen Geldwäschern 1,3 Millionen Euro in bar - Friso Gentsch/ dpa

Verdacht auf Strafvereitelung Ermittler gehen gegen Zoll-Spezialeinheit vor

Haben Zöllner der Polizei bewusst Hinweise auf Geldwäsche vorenthalten? Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt deswegen. Nach SPIEGEL-Informationen wurden nun die Büros der Behörde durchsucht. Von Jörg Diehl und Ansgar Siemens

Ermittler gehen gegen Zoll-Spezialeinheit vor - Henning Kaiser/ picture alliance/dpa

Ermittlungen gegen Partnerfirmen Wirecards Asien-Connection

Bei seinen Bilanztricksereien in Asien konnte Wirecard offenbar auf ein Netzwerk aus Ex-Mitarbeitern zählen. Jetzt sind ihnen die Ermittler auf den Fersen. Von Tim Bartz, Martin Hesse und Nicola Naber

Wirecards Asien-Connection - tobiasjo/ iStockphoto/ Getty Images

Trotz Betrugsvorwürfen Geldwäschekontrollen von Wirecard waren bis zur Pleite strittig

Auch als Wirecard längst unter Betrugsverdacht stand, war unklar, ob und wie der Konzern auf Geldwäsche überprüft wird. Nach SPIEGEL-Informationen dauerte das Gerangel bis zum Tag der Insolvenz. Von David Böcking und Jan Friedmann

Geldwäschekontrollen von Wirecard waren bis zur Pleite strittig - REUTERS

Reformpläne Wie Scholz ein zweites Wirecard verhindern will

Nach dem Wirecard-Skandal kündigt Olaf Scholz erste Reformen der Finanzaufsicht an. Ambitionierte Vorschläge macht der Finanzminister jedoch auch für Wirtschaftsprüfer - es ist nicht der erste Anlauf. Von David Böcking

Wie Scholz ein zweites Wirecard verhindern will - Christian Spicker/ imago images/Christian Spicker

Rekonstruktion der Wirecard-Pleite Ein Untergang mit Ansage

Seit Jahren gab es Betrugs- und Geldwäschevorwürfe gegen Wirecard. Einem Kritiker schickte die Firma gar einen Ex-Boxer vorbei. Kontrolleure und Anleger ignorierten alle Alarmzeichen. Von Tim Bartz, Martin Hesse und Anne Seith

Ein Untergang mit Ansage - SEBASTIAN ARLT / LAIF

Geldwäsche und Unterschlagung Pariser Gericht verhängt Freiheitsstrafe gegen Baschar al-Assads Onkel

Über Jahrzehnte unterschlug Rifaat al-Assad Geld des syrischen Staats - und baute sich ein Immobilienimperium auf. Nun hat ein Gericht in Paris den Onkel des syrischen Diktators Baschar al-Assad verurteilt.

Pariser Gericht verhängt Freiheitsstrafe gegen Baschar al-Assads Onkel - Michel Euler/AP

US-Auslieferungsgesuch an Berlin Der russische DJ und ein Millionenverdacht

Denis Kaznatschejew sitzt in Berlin in U-Haft. Die USA werfen dem Musiker vor, im Darknet Hunderte Millionen Dollar gewaschen zu haben - und fordern seine Überstellung. Seine Freunde glauben an eine Verwechslung. Von Christina Hebel und Alexander Sarovic

Der russische DJ und ein Millionenverdacht - Rotate/ Denise Gluck

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