SPIEGEL ONLINE - 22.05.2019
Neuer Ärger für N26: Die Finanzaufsicht hat die Smartphone-Bank überprüft und fordert Nachbesserungen bei Geldwäschekontrollen. Außerdem müsse die Onlinebank für eine angemessene „personelle Ausstattung“ sorgen. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 20.05.2019
Seit zwei Jahren sammelt der Bund Informationen darüber, wem ein Unternehmen wirklich gehört - doch Zugriff haben bislang nur wenige. Nun will Finanzminister Scholz das Transparenzregister öffentlich zugänglich machen. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 20.05.2019
Die „New York Times“ wirft Führungskräften der Deutschen Bank einen zweifelhaften Umgang mit Trump-Geld vor. Nun meldet sich der US-Präsident selbst zu Wort. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 20.05.2019
Geldwäsche-Spezialisten der Deutschen Bank wollten der „New York Times“ zufolge 2016 und 2017 verdächtige Geldflüsse von Trump-Organisationen an Behörden melden. Das wurde offenbar unterbunden. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 15.04.2019
Das Chaos in der Spezialeinheit des Zolls zur Geldwäsche-Bekämpfung hält an. Nach SPIEGEL-Informationen stauen sich immer noch fast 20.000 Hinweise von Banken bei der Behörde. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 06.03.2019
Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Liste mit Geldwäsche-Risikostaaten habe methodische Schwächen, sagen die EU-Staaten - und verweigerten ihre Zustimmung. Nun muss neu verhandelt werden. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 01.03.2019
Die schwarze Liste der Geldwäsche-Länder ist vorerst gestoppt: Die EU-Staaten sind unter massivem Druck Saudi-Arabiens und der USA eingeknickt - und üben zugleich scharfe Kritik an der EU-Kommission. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 25.02.2019
Die Republik Moldau bekommt ein neues Parlament - doch so wirklich ernst nimmt die Wahl keiner. Denn am Ende bestimmt ein milliardenschwerer Businessman, wo es langgeht. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 22.02.2019
Die EU plant eine schwarze Liste mit Geldwäsche-Ländern, doch das Projekt droht zu scheitern: Manche Mitgliedstaaten machen rechtliche Bedenken geltend - andere wollen Saudi-Arabien schützen. mehr...
SPIEGEL ONLINE - 22.02.2019
Milliarden Euro Schwarzgeld aus Russland werden jährlich in Deutschland gewaschen. Jetzt haben Ermittler erstmals im großen Stil zugeschlagen - mit Erfolg. mehr...
