Geldwäsche - DER SPIEGEL

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Geldwäsche

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Regierung zählt mehr als 400 Geldwäsche-Verdachtsfälle unter Rechtsextremisten - Max Whittaker/ REUTERS

Auswertung seit 2017 Regierung zählt mehr als 400 Geldwäsche-Verdachtsfälle unter Rechtsextremisten

Musikfestivals, Kampfstudios, Waffenverkäufe: Die rechtsextreme Szene finanziert sich durch eine Vielzahl von Projekten. Laut der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU haben Akteure dabei massiv illegal Gelder erwirtschaftet.

Mutmaßliche Clankriminalität – Ermittler verhaften vier Männer - Karl-Josef Hildenbrand/ DPA

Durchsuchungen rund um Hannover Mutmaßliche Clankriminalität – Ermittler verhaften vier Männer

Geld, Schmuck, Luxusautos: Die Polizei hat bei Durchsuchungen bei Angehörigen einer Großfamilie offenbar Vermögenswerte in Millionenhöhe sichergestellt. Vier Verdächtige sitzen in U-Haft.

Deutsche Ermittler gehen gegen libanesischen Zentralbankchef vor - MOHAMED AZAKIR / REUTERS

Verdacht auf Geldwäsche Deutsche Ermittler gehen gegen libanesischen Zentralbankchef vor

Im Libanon sollen massiv öffentliche Gelder veruntreut worden sein. Europäische Behörden haben nun Vermögenswerte von 120 Millionen Euro des Zentralbankchefs und seiner Entourage beschlagnahmt – etwa Immobilien in Hamburg und München.

Eine Rapperin, ein Nerd und 3,6 Milliarden Dollar Diebesgut - Newscom / ddp

Bitcoin-Hack Eine Rapperin, ein Nerd und 3,6 Milliarden Dollar Diebesgut

Ausgerechnet bei einem IT-Experten und einer Teilzeitmusikerin stellten US-Ermittler Bitcoins im Milliardenwert sicher. Der filmreife Fall zeigt, warum es für Krypto-Geldwäscher immer schwieriger wird, ihre Geschäfte zu verschleiern. Von Michael Brächer und Janne Knödler

Geldwäschevorwurf bringt Schweiz in Bedrängnis - ARND WIEGMANN/ REUTERS

Enthüllungen über Credit Suisse Geldwäschevorwurf bringt Schweiz in Bedrängnis

Die Großbank Credit Suisse soll in großem Stil Geschäfte mit dubiosen Kunden betrieben haben. Auch für die Schweiz könnte das Konsequenzen haben. Die EVP-Fraktion will die Finanzpraktiken genauer unter die Lupe nehmen.

Banken-Darling Daniel Wruck unter Geldwäscheverdacht - Frank Rumpenhorst / dpa

Frankfurter Lobbyist Banken-Darling Daniel Wruck unter Geldwäscheverdacht

Der obskure Lobbyist Daniel Wruck ist eng mit Frankfurts Finanzelite. Jetzt kommt heraus: Gegen ihn liegen haufenweise Geldwäsche-Verdachtsfälle vor – auch bei Banken, die mit ihm Deals gemacht haben. Von Tim Bartz und Jörg Diehl

Der Business-Strippenzieher aus dem Bauwagen-Büro - Icognize

Schillernder Geschäftsmann Daniel Wruck Der Business-Strippenzieher aus dem Bauwagen-Büro

Er prahlt mit Kontakten ins saudische Königshaus, Geschäftspartner finden ihn »witzig«, aber »geschwätzig«: Daniel Wruck lobbyiert, treibt Investoren auf – und mit seinen fragwürdigen Deals Frankfurts Finanzelite in die Enge. Von Tim Bartz

Landgericht Osnabrück kippt Durchsuchungsbeschluss für Bundesjustizministerium - Christian Ditsch / epd / IMAGO

Nach Razzia im Herbst Landgericht Osnabrück kippt Durchsuchungsbeschluss für Bundesjustizministerium

Kurz vor der Bundestagswahl durchsuchten niedersächsische Ermittler Justiz- und Finanzministerium in Berlin. Nun ist klar: Das hätte im Justizressort nicht passieren dürfen.

Die dubiosen Deals des Strompaten - Henning Kaiser / picture alliance / dpa

Stromio, Grünwelt, Gas.de Die dubiosen Deals des Strompaten

Hunderttausenden Gas- und Stromkunden wurden die Verträge gekündigt. Es geht um drei Firmen, hinter allen steht ein Mann: Ömer Varol. Hat er sich verkalkuliert – oder seine Kundschaft eiskalt abgezockt?

Millionen-Geldwäscher zu Haft verurteilt - Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg Millionen-Geldwäscher zu Haft verurteilt

Sie tauschten kleine Scheine aus Drogengeschäften in große Noten um und brachten das Geld in Koffern ins Ausland – dann wurden sie geschnappt. Nun sprach ein Gericht in Hamburg mehrere Angeklagte wegen Geldwäsche schuldig.

»Die Gefahr bestand, dass Informationen verloren gehen« - Henning Kaiser / picture alliance

Ermittlungen im Finanz- und Justizministerium »Die Gefahr bestand, dass Informationen verloren gehen«

Der Aufreger im Wahlkampf – Staatsanwälte statteten zwei SPD-Ministerien Besuch ab. Ein Gericht hat jetzt entschieden: Der Durchsuchungsbeschluss war rechtens. Die Begründung liest sich wie ein Seitenhieb auf Olaf Scholz. Von Hubert Gude

Razzia in drei Bundesländern gegen organisierte Kriminalität - Roberto Pfeil / dpa

Mutmaßliches Geldwäschenetzwerk Razzia in drei Bundesländern gegen organisierte Kriminalität

Ein Turnbeutel soll die Ermittlungen angestoßen haben: Bei einer Großrazzia in NRW, Niedersachsen und Bremen hat die Polizei ein mutmaßliches Netzwerk ausgehoben, zu dem auch Islamisten gehören sollen.

Razzia gegen die organisierte Kriminalität in drei Bundesländern – elf Haftbefehle vollstreckt - Christoph Petersen / dpa

Tausend Einsatzkräfte Razzia gegen die organisierte Kriminalität in drei Bundesländern – elf Haftbefehle vollstreckt

Seit den frühen Morgenstunden hebt die Polizei in NRW, Niedersachsen und Bremen ein mutmaßliches Geldwäsche-Netzwerk aus. Auch der Verdacht der Terrorfinanzierung steht im Raum.

Länder erneuern Kritik an Zoll-Spezialeinheit - Henning Kaiser / picture alliance

Kampf gegen Geldwäsche Länder erneuern Kritik an Zoll-Spezialeinheit

Die Anti-Geldwäsche-Behörde FIU des Bundes sorgt weiterhin für erheblichen Unmut in den Ländern. Es sei »im Laufe der Zeit keine signifikante Verbesserung eingetreten«, heißt es ausgerechnet aus Hamburg. Von Jörg Diehl

Internetbank N26 zahlt Millionenstrafe an Finanzaufsicht - Wolfgang Kumm/ picture alliance/dpa

Mangelnde Geldwäschekontrollen Internetbank N26 zahlt Millionenstrafe an Finanzaufsicht

Weil Betrüger Konten der Internetbank N26 für kriminelle Zwecke nutzten, musste das Geldhaus nicht nur seine Struktur nachbessern. Die Finanzaufsicht hat der Firma auch 4,25 Millionen Euro Geldbuße aufgebrummt.

Dringende Ermittlungsmaßnahmen - TOBIAS SCHWARZ / AFP

Geldwäsche Dringende Ermittlungsmaßnahmen Ein Gastbeitrag von Thomas Fischer

Eine Staatsanwaltschaft erwirkt Durchsuchungsbeschlüsse gegen zwei Bundesministerien. Ihre Pressemitteilung liest sich wie ein Wahlkampfbeitrag. Ein Staatssekretär bringt sich in Schwierigkeiten. Was ist los?

Scholz verteidigt Arbeit von Anti-Geldwäsche-Einheit FIU - Carsten Koall / dpa

Befragung im Finanzausschuss Scholz verteidigt Arbeit von Anti-Geldwäsche-Einheit FIU

Nach der Razzia in seinem Ministerium erschien Finanzminister Scholz persönlich vor dem Finanzausschuss. Vorwürfe gegen die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU wies er zurück – und lobte hingegen die Fortschritte.

Was wirklich hinter der Razzia im Finanzministerium steckt - Phil Dera / laif; Photothek via Getty Images

150.000 E-Mails und eine brüskierte Staatsanwältin Was wirklich hinter der Razzia im Finanzministerium steckt

Kurz vor der Wahl durchsuchen Ermittler das Ministerium von Olaf Scholz. Trägt der SPD-Kanzlerkandidat die politische Verantwortung für einen Skandal, oder ist er Opfer einer Schmutzkampagne?

»Sind die Deutschen ein Volk von Finanztricksern, Herr Schick?« - Christophe Gateau / dpa

Geldwäsche-Razzia im Finanzministerium »Sind die Deutschen ein Volk von Finanztricksern, Herr Schick?«

Schon vor der Durchsuchung in Olaf Scholz' Ministerium galt Deutschland als Paradies für Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Der Finanzexperte Gerhard Schick erklärt, woran das liegt – und was die Politik rasch ändern sollte. Ein Interview von Martin Hesse

Scholz überging Warnungen zu Geldwäsche-Fahndern - FILIP SINGER / EPA-EFE

Ermittlungen wegen Zoll-Spezialeinheit FIU Scholz überging Warnungen zu Geldwäsche-Fahndern

Nach der Razzia im Finanzministerium steht SPD-Kanzlerkandidat Scholz unter Druck. Hat er die Defizite der Geldwäsche-Bekämpfung nicht ernst genommen? Ein Ministeriumsschreiben legt das nach SPIEGEL-Informationen nahe. Von Markus Becker, Jörg Diehl und Gerald Traufetter

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