Panama Papers - DER SPIEGEL

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Panama Papers

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Verdacht gegen Oligarch Usmanow – Ermittler durchsuchen Großbank in Frankfurt und München - Alexei Nikolsky / SPUTNIK / REUTERS

Razzia wegen Geldwäschevorwurf Verdacht gegen Oligarch Usmanow – Ermittler durchsuchen Großbank in Frankfurt und München

Erst Villen, dann die Jacht, jetzt eine Bank: Im Fall des russischen Oligarchen Alischer Usmanow durchsuchen BKA-Fahnder nach SPIEGEL-Informationen Niederlassungen der Schweizer UBS. Ihr Kunde soll Millionen gewaschen haben. Von Jörg Diehl und Roman Lehberger

Ermittler durchsuchen Luxusjacht »Dilbar« - Yoruk Isik / REUTERS

Verfahren gegen Oligarch Usmanow Ermittler durchsuchen Luxusjacht »Dilbar«

Der Fall Alischer Usmanow geht weiter. Die Megajacht des Multimilliardärs liegt in Bremen – und wird nach SPIEGEL-Informationen nun von einer Sonderkommission durchsucht. Das Ziel: Beweise für Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Von Jörg Diehl, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer und Roman Lehberger

Hortete der Oligarch vom Tegernsee auch Fabergé-Eier? - rain / epa / dpa

Razzienfund bei Usmanow Hortete der Oligarch vom Tegernsee auch Fabergé-Eier?

Alischer Usmanow ist ein Freund Putins, mehrere deutsche Villen wurden durchsucht, weil er der Geldwäsche verdächtigt wird. Nach SPIEGEL-Informationen fand die Polizei dabei ganz besondere Schmuckstücke.

»Die russische Regierung will mich tot sehen« - [M] Lina Moreno / DER SPIEGEL; Samir Yordamovic / Anadolu Agency / Getty Images; Hady Khandani / JOKER / picture alliance; Süddeutsche Zeitung; Birgir Por Hardarson / dpa / picture alliance

Erstes Interview mit »Panama Papers«-Whistleblower »Die russische Regierung will mich tot sehen«

Seine Enthüllungen über Briefkastenfirmen stürzten Regierungschefs und brachten Tausende Ermittlungen hervor. Hier spricht »John Doe« erstmals über die Angst um sein Leben und seine Enttäuschung über die Bundesregierung. Ein Interview von Frederik Obermaier und Bastian Obermayer

Wie Bürgermeister Truchanow seine Stadt auf die Invasion vorbereitet - Emin Ozmen / Magnum Photos / DER SPIEGEL

Putins Truppen rücken nach Odessa vor Wie Bürgermeister Truchanow seine Stadt auf die Invasion vorbereitet

Nähe zum gestürzten Präsidenten Janukowitsch, Verbindungen nach Russland: Bürgermeister Hennadij Truchanow war in Odessa lange umstritten. Nun muss er seine Stadt für einen Angriff wappnen. Der Feind kommt über Land und von See. Aus Odessa berichten Alexander Sarovic und Emin Oezmen (Fotos)

Die Steuertrickser sind längst nicht am Ende - Mihir Ashar / Getty Images

Pandora Papers Die Steuertrickser sind längst nicht am Ende

Das Datenleck ist neu, die enthüllten Tricks sind teils bekannt. Die Pandora Papers zeigen, dass selbst Politiker bis heute Briefkastenfirmen nutzen, allen Reformversprechen zum Trotz. Fünf Gründe. Von David Böcking

72 Millionen zusätzliche Steuern durch Auswertung der Panama Papers - Joe Raedle/ Getty Images

Geldwäsche und Steuerhinterziehung 72 Millionen zusätzliche Steuern durch Auswertung der Panama Papers

Hessens Steuerverwaltung hatte zusammen mit dem BKA die Auswertung des Datenleaks übernommen. Nun liegen Ergebnisse vor – und das Land meldet hohe Mehreinnahmen.

Deutsche Ermittler erwirken Haftbefehle gegen Mossack und Fonseca - BOBBY YIP/ REUTERS

Panama-Papers-Hintermänner Deutsche Ermittler erwirken Haftbefehle gegen Mossack und Fonseca

Die Kanzlei Mossack Fonseca stand im Zentrum der Steuerbetrug-Enthüllungen durch die Panama Papers - doch die Gründer blieben bislang verschont. Nun liegen Medienberichten zufolge deutsche Haftbefehle gegen sie vor.

EU streicht Cayman Islands von Liste der Steueroasen - David Rogers/ Getty Images

Nach nur acht Monaten EU streicht Cayman Islands von Liste der Steueroasen

Nach nur wenigen Monaten hat die EU die britischen Cayman Islands wieder von ihrer Liste der Steueroasen genommen. Kritiker sehen das als "weiteren Beweis" für das Versagen der europäischen Politik.

Ermittlungen gegen Deutsche Bank wegen "Panama Papers" eingestellt - Kai Pfaffenbach / REUTERS

Millionenbußgeld Ermittlungen gegen Deutsche Bank wegen "Panama Papers" eingestellt

Rund ein Jahr nach einer Großrazzia in der Zentrale der Deutschen Bank ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt nicht mehr gegen zwei Mitarbeiter. Das Geldinstitut muss dennoch einen Millionenbetrag zahlen.

"Das ganze Land verraten" - Darrin Zammit Lupi/ REUTERS

Mord an Daphne Caruana Galizia in Malta "Das ganze Land verraten"

Jeden Stein wollte Maltas Premier Muscat umdrehen, um die Mörder Daphne Caruana Galizias zu finden. Nach drei Rücktritten wankt nun seine Regierung. Doch der Sumpf, in dem die mutige Journalistin recherchierte, ist tiefer als gedacht. Von Frank Hornig

Malta ordnet Untersuchung im Fall Caruana Galizia an - Darrin Zammit Lupi/REUTERS

Mord an Enthüllungsjournalistin Malta ordnet Untersuchung im Fall Caruana Galizia an

Der Mord an einer Enthüllungsjournalistin löste auf Malta ein politisches Beben aus. Nun lässt die Regierung des Landes den Fall extern untersuchen - allerdings nicht freiwillig.

Bisher rund 150 Steuerstrafverfahren eingeleitet - Andreas Arnold/ dpa

"Panama Papers" Bisher rund 150 Steuerstrafverfahren eingeleitet

Seit Mitte 2017 arbeiten hessische Steuerfahnder und BKA-Beamte an der Auswertung der "Panama Papers" über geheime Offshore-Gesellschaften. Einige Millionen Euro Steuergeld konnten sie damit bereits sichern. Von Matthias Bartsch

Anklage gegen zwei Deutsche in den USA erhoben - Joe Raedle/ Getty Images

"Panama Papers" Anklage gegen zwei Deutsche in den USA erhoben

Sie sollen Millionen Dollar durch Offshorekonten geschleust und die Steuerbehörden betrogen haben: Das US-Justizministerium hat vier Personen angeklagt, darunter sind zwei Deutsche.

Deutsche-Bank-Chef Sewing hält zu beschuldigten Mitarbeitern - ARMANDO BABANI/EPA-EFE/REX

Nach Razzien Deutsche-Bank-Chef Sewing hält zu beschuldigten Mitarbeitern

Zwei Tage lang wurden Büros der Deutschen Bank durchsucht. Der Verdacht: Mitarbeiter sollen Kunden bei der Geldwäsche geholfen haben. "Es gilt die Unschuldsvermutung", sagte nun der Chef des Geldhauses.

Wenn Razzia bei der Deutschen Bank ist – und die Polizei denkt, es ginge um Klo-Besuche - dpa/Boris Roessler; Montage: bento

Wenn Razzia bei der Deutschen Bank ist – und die Polizei denkt, es ginge um Klo-Besuche

Über eine kleine Twitter-Verwechslung Von Marc Röhlig

EU will Whistleblower besser schützen - Yves Herman/ REUTERS

Nach Luxleaks und Cambridge Analytica EU will Whistleblower besser schützen

Verräter oder Helden? Wer Rechtsverstöße in Unternehmen oder staatlichen Stellen meldet, soll künftig besser geschützt werden. Entsprechende Pläne für Mindeststandards stellt die EU-Kommission am Montagmittag vor. Von Peter Müller

EU verschärft Geldwäsche-Richtlinien - Jean-Francois Badias/ AP

Reaktion auf "Panama Papers" EU verschärft Geldwäsche-Richtlinien

Als Reaktion auf die Panama-Papers-Affäre und Anschläge in Paris und Brüssel geht die EU nun härter gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vor: EU-Bürger sollen künftig erfahren, wer hinter Briefkastenfirmen steckt.

Kanzlei Mossack Fonseca stellt Geschäft ein - RODRIGO ARANGUA/ AFP

Panama Papers Kanzlei Mossack Fonseca stellt Geschäft ein

Die Kanzlei Mossack Fonseca stand im Zentrum der Enthüllungen durch die Panama Papers. Nun stellt die Firma ihr operatives Geschäft ein. Grund seien unter anderem ein "Imageschaden" und eine "Medienkampagne".

Ist 'ne Steueroase, darf aber nicht so heißen - DEA / DIEGO M.ROSSI/ De Agostini/Getty Images

Britische Jungferninseln Ist 'ne Steueroase, darf aber nicht so heißen

Eigentlich wollte die Europäische Union die Britischen Jungferninseln auf ihre schwarze Liste der Steueroasen setzen - nun hat das Vereinigte Königreich das offenbar verhindert.

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